300668 深市 杰恩设计

证券代码：300668        证券简称：杰恩设计      公告编号：2023-009
          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                关于变更董事的公告

    本公司及董事会事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事冉晓凤女士提出辞去董事职务的申请。冉晓凤女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。冉晓凤女士担任的董事职务原定任期为第三届董事会届满之日止，辞去公司董事的职务后，冉晓凤女士还将在公司担任其他职务。

  截止本公告日披露日，冉晓凤女士持有公司股份 6,019,022 股，占公司总股本 5.00%。其离任后所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。冉晓凤女士离职后将会继续履行相关的承诺事项。

  冉晓凤女士的辞职将导致公司董事人数低于董事会成员的法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冉晓凤女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，冉晓凤女士将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，履行其职责。

  冉晓凤女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢!

  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保持公司董事会决策团队
结构的合规性，保证董事会严谨有效地作出经营决策,公司于 2023 年 2 月 28 日
召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提
名周京京先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  周京京先生未持有本公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周京京先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  特此公告。

                                      深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二三年三月二日

附件：

              第三届董事候选人的简历

  周京京先生，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级建筑设计工程师。历任香港许李严建筑设计事务所建筑设计师，公司医疗养老事业部负责人，总经理助理。现任公司副总经理。

  周京京先生未持有本公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周京京先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。