300668 深市 杰恩设计

证券代码：300668        证券简称：杰恩设计        公告编号：2021-068
          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

          第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议以现场及通讯方式于 2021 年 10 月 21 日在公司会议室召开，本次会议通
知已于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、会议审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    二、会议审议通过了《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失的议案》
  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为更真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及纳入合并范围的子公司对截至 2021 年 9 月30 日的各类资产进行了核查，经全体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现信用减值损失的资产在 2021 年第三季度计提信用减值损失。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次计提信用减值损失事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021 年第三季度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2021-071）及《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票、回避 0 票。

  特此公告。

                                      深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                                                    董事会

                                          二〇二一年十月二十一日