证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2020-023
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
回购股份报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次回购股份的方式为深圳证券交易所交易系统集中竞价交易，回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划。
（1）回购金额：不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过 5,000 万元（含）。
（2）回购价格：不超过人民币 25 元/股（含）。
（3）回购数量：若按回购资金总额上限人民币 5,000 万元（含）、回购价格
上限 25 元/股（含）进行测算，预计回购股份为 200 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.88%；按回购总金额下限人民币 2,500 万元（含）、回购价格上限 25元/股（含）进行测算，预计回购股份为 100 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.94%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（4）回购期限：自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过本回购公司股
份方案之日起 6 个月内。
2、本次回购方案已经公司 2020 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第十五次
会议、第二届监事会第十四次会议，及 2020 年 2 月 7 日召开的 2020 年第一次临
时股东大会审议通过；
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用证券账户。
根据《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证
券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《回购股份报告书》。具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
(一)回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购实施细则》”）第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
4、中国证监会规定的其他条件。
(二)回购股份的目的及用途
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为增强投资者信心，提升股东权益；同时为了促进公司健康稳定长远发展，充分调动公司核心骨干以及优秀人才的积极性和创造性，根据相关规则规定，综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场情况后，公司拟使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行上市的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
(三)回购股份的种类、方式
本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票，
回购方式为深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
(四)回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次股份回购价格不超过 25 元/股。根据《回购实施细则》，本次回购
股份价格上限未超过董事会通过回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状
况和经营情况确定。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票股利或现金股利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。
(五)回购的资金总额、资金来源、数量及比例
本次回购股份金额不低于人民币2,500万元（含）且不超过5,000万元（含），具体回购股份资金总额以回购完成时实际回购股份的金额为准；本次回购资金来源全部为公司自有资金或自筹资金。若按回购资金总额上限人民币 5,000 万元（含）、回购价格上限 25 元/股（含）进行测算，预计回购股份为 200 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.88%；按回购总金额下限人民币 2,500 万元（含）、回购价格上限 25 元/股（含）进行测算，预计回购股份为 100 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.94%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
(六)回购股份的期限
自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过本回购公司股份方案之日起 6
个月内。如果触及以下任一条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、如公司股东大会或由股东大会授权的董事会决定终止本回购方案，则回购期限自该会议决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购公司股份：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
(七)预计回购后公司股权的变动情况
1、若按照本次回购金额上限 5,000 万元人民币计算，假设公司最终回购股
份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，回购价格上限为 25 元/股进行测算，回购股份数量约为 200 万股，约占公司目前总股本的 1.88%。预计公司股本结构变动如下：
回购前 回购后
股份类别
股份数量（股） 比例% 股份数量（股） 比例%
有限售条件股份 60,365,947 56.76 62,365,947 58.64
无限售条件流通股份 45,986,553 43.24 43,986,553 41.36
股份总数 106,352,500 100.00 106,352,500 100.00
2、若按照本次回购金额下限 2,500 万元人民币计算，假设本公司最终回购
股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并全部锁定，回购价格上限为 25 元/股进行测算，回购股份数量约为 100 万股，约占公司目前总股本的 0.94%。公司股权变动如下：
回购前 回购后
股份类别
股份数量（股） 比例% 股份数量（股） 比例%
有限售条件股份 60,365,947 56.76 61,365,947 57.70
无限售条件流通股份 45,986,553 43.24 44,986,553 42.30
股份总数 106,352,500 100.00 106,352,500 100.00
以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果，具体回购股份的数量及比例以回购期届满时实际回购的股份数量为准。
(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
本次公司回购股份，在一定程度上增强了公司股票二级市场的交易活跃度，有利于增强公众投资者的信心，推动公司股票回归合理价值，有利于维护公司股价与广大投资者利益，促进公司长期健康发展。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司总资产为人民币 550,809,012.62 元，归属于
上市公司股东的净资产为486,590,927.23元，货币资金余额75,381,961.87元。
假设此次回购资金总额上限 5,000 万元全部使用完毕，按 2019 年 9 月 30 日的财
务数据测算，回购资金约占公司总资产的 9.08%，约占归属于上市公司股东的净资产的 10.28%。根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，公司回购资金总额不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元，不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
全体董事承诺，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
(九)上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
公司于 2019 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关
于部分持股 5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-077），公司持股 5%以上股东冉晓凤女士以集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司股份不超过 1,063,500 股（占公司总股本比例 1.00%）；公司持股 5%以上股东袁晓云先生以集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司股份不超过 1,063,500股（占公司总股本比例 1.00%）；公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杰创汇鑫”）以集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司股份不超过 1,063,500 股（占公司总股本比例 1.00%）；公司股东深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳创汇鑫”）以集中竞价、大宗交易的方式拟减持公司股份不超过 697,100 股（占公司总股本比例 0.66%）。
各股东减持公司股份具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例%
（元） （股）
2019 年 12 月17 日 17.36 212,650 0.20
杰创汇鑫 集中竞价
2019 年 12 月18 日 17.20 150,117 0.14
2019 年 12 月19 日 17.14 316,800 0.30
2019 年 12 月20 日 17.11 125,600 0.12
2019 年 12 月24 日 16.46 257,800 0.24
2019 年 12 月25 日 16.60 500 0.00
累计减持股份 1,063,467 1.00
201
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