证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-040
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于调整公司2019年限制性股票激励计划限制性股票数量
和激励对象名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，会议均审议通过了《关于调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》，同意公司将2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）涉及的限制性股票数量由101.75万股调整至97.75万股，激励对象人数由106人调整至99人。现将有关事项说明如下：
一、2019年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）股权激励计划简述
《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要已经公司2019年第一次临时股东大会表决通过。其主要内容如下：
1、标的股票种类：限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、激励对象：本次激励计划的激励对象包括公司部分高级管理人员及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术（业务）骨干。激励对象中不包括独立董事、监事、持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》所确定的激励对象名单相比，有7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次股权激励计划。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，经公司董事会审议通
过，对拟授予的限制性股票数量及涉及的人数进行调整：拟授予的限制性股票数量由101.75万股调整至97.75万股，拟授予的激励对象人数由106人调整至99人，调整后的情况见下表：
姓名 职务 获授的限制性股票 占限制性股票总数的 占股本总额的比例
数量（万股） 比例
刘炜 副总经理 6 6.14% 0.06%
陈文韬 副总经理 5 5.12% 0.05%
公司及公司分子公司中高层管
理人员、核心技术（业务）骨干 86.75 88.75% 0.82%
（97人）
合计 97.75 100.00% 0.93%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过《激励计划》公告前公司股本总额的10%。
4、授予价格：限制性股票授予价格为9.76元/股。
5、限售期及其相关规定
本激励计划授予限制性股票的限售期分别为授予限制性股票上市之日起24个月、36个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司将为已满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，对未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票进行回购注销。
限售期内，激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
6、解除限售的安排
在授予日后的24个月为标的股票锁定期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。在解除限售期，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售期 解除限售期时间 解除限售比例
自授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的
第一个解除限售期 首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日 50%
起36个月内的最后一个交易日当日止
自授予的限制性股票登记完成之日起36个月后的
第二个解除限售期 首个交易日起至授予的限制性股票登记完成之日 50%
起48个月内的最后一个交易日当日止
7、解除限售条件
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票分2期解锁，解锁考核年度为2020年、2021年，公司将对激励对象分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，每一解除限售期公司业绩满足以下考核目标任一条，则达到业绩考核标准。业绩考核标准作为激励对象的解锁条件之一。
各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
以2018年年度业绩为基数，公司2020年营业收入较2018年营业收入增
第一个解除限售期 长率不低于63.84%；或以2018年年度业绩为基数，公司2020年净利润
考核指标较2018年净利润（扣非后）的增长率不低于63.84%。
以2018年年度业绩为基数，公司2021年营业收入较2018年营业收入增
第二个解除限售期 长率不低于109.72%；或以2018年年度业绩为基数，公司2021年净利润
考核指标较2018年净利润（扣非后）增长率不低于109.72%。
注1：上述“营业收入”、“净利润”均指经审计后的数值
注2：“净利润考核指标”指剔除激励成本影响后的当年度利润数据，即归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与本激励计划当年度分摊的激励成本（管理费用）之和。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。
（2）个人层面绩效考核要求
公司薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合考
评并打分，公司依照激励对象的上述个人绩效考核确定其当期可解锁比例，个人当年实际解锁额度=考核系数×个人当年计划解锁额度。激励对象的绩效评价结果划分为“优秀”、“良好”、“及格”和“不及格”四个档次，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象的可解锁比例：
考核结果 优秀 良好 及格 不及格
考核得分（S） S≥90 90＞S≥80 80＞S≥60 S＜60
考核系数 100% S% 0%
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“优秀”、“良好”或“及格”，则激励对象当期所获授但尚未解锁的限制性股票可依照相应比例解锁，剩余未解锁限制性股票由公司回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，则激励对象当期所获授未解锁的限制性股票全部由公司回购注销。
（二）已履行的相关审批程序
1、2019年5月24日，公司召开了第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；同时监事会对本次激励计划激励对象名单进行了审核，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司律师事务所出具了专项法律意见书。
2、公司于2019年5月27日至2019年6月10日通过巨潮资讯网及公司内部OA系统，对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到针对激励对象名单提出的异议。2019年6月10日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2019年6月18日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议决议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的提案》、《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的提案》。
4、2019年6月27日，公司召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本激励计划以2019年6月27日为授予日，向99名激励对象授予共计97.75万股的限制性股票。独立董事就该次董事会需审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，律师事务所就向激励对象授予限制性股票等相关事项出具了专项法律意见书。
二、关于调整限制性股票数量和激励对象说明
公司拟向本激励计划中原激励对象韩雪、成兰、王胜、朱宇枫、张翼、余浩民及郭意琳等7人授予共计4万股限制性股票，因以上7名人员因个人原因自愿放弃参加本次激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票数量及激励对象名单的议案》，对本次涉及的限制性股票数量及授予激励对象名单进行了调整：限制性股票数量由101.75万股调整至97.75万股；激励对象由106人调整至99人。
本次调整事项为董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票数量和激励对象名单的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票数量和激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事关于本次调整限制性股票数量及激励对象名单的独立意见
经全体独立董事核查，我们认为：公司2019年限制性股票激励计划中7名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《激励计划》的规定，公司将不向其授予限制性股票。本次调整限制性股票激励计划数量及激励对象名单系在公司施行授予限制性股票之前，且董事会根据《激励计划》及股东大会授权调整本激励计划符合相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的权益，不会
对公司的经营业绩产生重大影响。我们同意本次对限制性股票数量及激励对象名单的调整，调整后限制性股票数量由101.75万股调整至97.75万股，拟授予的激励对象人数由106人调整至99人。
五、监事会
