300666 深市 江丰电子

证券代码：300666        证券简称：江丰电子      公告编号：2023-131
          宁 波江丰电子材料股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，为
了保证监事会工作的连续性，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，以现场和通讯方式发出会议通知。

    2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，汪宇女士、李秋立女士
现场参会，张英俊先生以通讯方式参会。

    3、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表现场列席会议。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知时限的议案》
    经审议，全体监事同意豁免公司第四届监事会第一次会议的通知时限，于
2023 年 12 月 18 日召开第四届监事会第一次会议。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    公司第四届监事会成员已于 2023 年 12 月 18 日正式任职，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，经审议，全体监事同意选举张英俊先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                  宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
                                                    2023 年 12 月 18 日