证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-075
宁 波江丰电子材料股份有限公司
关于签订补充协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）于2022年4月12日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司及关联方宁波创润新材料有限公司（以下简称“创润新材”）、北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）与沈阳恒进真空科技有限公司（以下简称“沈阳恒进”或“目标公司”）签署《沈阳恒进真空科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。具体内容详见公司于2022年4月12日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。
近期，交易各方拟签订《投资协议》之补充协议（以下简称“补充协议”），对《投资协议》中关于第二轮投资的先决条件进行补充、修订。根据沈阳恒进的经营发展需要，在第二轮投资中，如沈阳恒进达成补充协议中的若干先决条件，则公司拟以货币人民币1,000万元认购沈阳恒进新增注册资本人民币24.055万元；同创普润私募基金管理公司指定的投资人北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）拟以货币人民币1,000万元认购沈阳恒进新增注册资本人民币24.055万元；创润新材及沈阳恒进的其余股东均放弃对沈阳恒进本次新增注册资本的优先认缴权，不参与沈阳恒进本次增资。
（二）公司系创润新材的股东，持有创润新材4.00%股权。于2023年1月17日前，公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生曾担任创润新
材的董事。江丰同创基金系创润新材的股东，持有创润新材3.00%股权。
公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金28.7066%的出资份额，姚力军先生和董事兼总经理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称“同创普润科技”）、基金管理人同创普润私募基金管理公司的实际控制人均为姚力军先生，姚力军先生还担任同创普润私募基金管理公司的董事并间接持有江丰同创基金部分权益。此外，公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次签订补充协议构成关联交易。
（三）公司于2023年7月28日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于签订补充协议暨关联交易的议案》，董事姚力军先生、JIE PAN先生、于泳群女士回避表决，独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
（四）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经有关部门批准。
二、目标公司的基本情况
（一）公司名称：沈阳恒进真空科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91210112738671871J
（三）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（四）注册资本：649.485万元人民币
（五）法定代表人：石岩
（六）成立日期：2002年6月13日
（七）营业期限：2002年6月13日至2042年6月12日
（八）注册地址：沈阳浑南新区学院路1号
（九）经营范围：一般项目：泵及真空设备制造，机械设备研发，电子专用
设备制造，智能基础制造装备制造，半导体器件专用设备制造，机械零件、零部件加工，仪器仪表销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口代理，石墨及碳素制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（十）主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2023 年 6 月 30 日
资产总额 308,318,055.39
负债总额 230,085,208.48
净资产 78,232,846.91
营业收入 61,497,406.54
净利润 10,607,984.34
注：以上财务数据均未经审计。
（十一）经查询，沈阳恒进不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联方及合作方基本情况
（一）关联方基本情况
1、北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）
（1）统一社会信用代码：91110400MA7M3L185W
（2）企业类型：有限合伙企业
（3）执行事务合伙人：北京同创普润科技中心（有限合伙）（委派付菁丽为代表）
（4）出资额：87,088. 0505万元人民币
（5）成立日期：2022年4月2日
（6）主要经营场所：北京市北京经济技术开发区（大兴）旧桥路1号院6号楼-1层-105-99
（7）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）主要合伙人：江丰电子、北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）
（9）主要财务数据：
单位：人民币元
财务指标 2023 年 6 月 30 日
资产总额 261,752,089.82
负债总额 0
净资产 261,752,089.82
营业收入 0
净利润 -12,689,830.54
注：以上财务数据均未经审计。
（10）江丰同创基金已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVP944）。经在中国执行信息公开网查询，江丰同创基金不是失信被执行人。
（11）关联关系：公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金28.7066%的出资份额，公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生和公司董事兼总经理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。江丰同创基金的普通合伙人同创普润科技、基金管理人同创普润私募基金管理公司的实际控制人均为姚力军先生，姚力军先生还担任同创普润私募基金管理公司的董事并间接持有江丰同创基金部分权益。此外，公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。
2、宁波创润新材料有限公司
（1）统一社会信用代码：913302815953938343
（2）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（3）成立日期：2012年6月27日
（4）经营期限：2012年6月27日至长期
（5）注册资本：人民币6,104.7775万元
（6）法定代表人：吴景晖
（7）注册地址：余姚市临山镇临浦村
（8）经营范围：高分子材料的研发;金属制品、陶瓷制品、塑料制品、五金件的制造、加工、批发、零售及技术咨询服务;废旧金属（除危险废物）的回收;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）关联关系：公司系创润新材的股东，持有创润新材4.00%股权。
（10）主要财务数据：
单位：人民币万元
财务指标 2022 年 12 月 31 日
资产总额 38,524.96
负债总额 20,857.30
净资产 17,667.66
营业收入 11,524.58
净利润 2,106.95
注：以上财务数据均未经审计。
（11）经在中国执行信息公开网查询，创润新材不是失信被执行人。公司系创润新材的股东，持有创润新材4.00%股权。于2023年1月17日前，公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生曾担任创润新材的董事。江丰同创基金系创润新材的股东，持有创润新材3.00%股权。
（二）其他合作方基本情况
1、石岩，公民身份号码：21010219**********，石岩与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系或利益安排。
经在中国执行信息公开网查询，石岩不是失信被执行人。
2、曲绍芬，公民身份号码：34010419**********，曲绍芬与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系或利益安排。
经在中国执行信息公开网查询，曲绍芬不是失信被执行人。
3、杨建川，公民身份号码：34010419**********，杨建川与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系或利益安排。
经在中国执行信息公开网查询，杨建川不是失信被执行人。
4、赵建业，公民身份号码：32011319**********，赵建业与公司及公司控
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