证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-024
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）基于战略发展规划，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）拟使用现金不超过人民币361.3387万元（含人民币361.3387万元）受让济宁金炘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“济宁金炘”）持有的上海果纳半导体技术有限公司（以下简称“果纳半导体”或“标的公司”）的部分股份，公司本次受让的部分股份对应果纳半导体的注册资本人民币9.072万元，转让完成后，公司持有果纳半导体0.2843%股权（以下简称“本次交易”）。此外，公司关联方北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）（以下简称“江丰同创基金”）拟使用现金不超过人民币1,200万元（含人民币1,200万元）受让济宁金炘持有的果纳半导体的部分股份，该部分股份对应果纳半导体的注册资本人民币30.128万元，转让完成后，江丰同创基金持有果纳半导体0.9441%股权。
本次交易的最终内容以各方实际签署的股权转让协议为准。
（二）公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金45.41%出资份额。江丰同创基金的普通合伙人北京同创普润科技中心（有限合伙）（以下简称“同创普润科技”）、基金管理人北京同创普润私募基金管理有限公司（以下简称“同创普润私募基金管理公司”）的实际控制人均系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生。同时，姚力军先生担任同创普润私募基金管理公司的董事以及江丰同创基金的投资决策委员会委员，并间接持有江丰同创基金部分权益。此外，公司董事兼总经理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。且公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次投资构成关联交易。
（三）公司已于2023年3月22日召开第三届董事会第三十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事姚力军先生、JIE PAN先生、于泳群女士已回避表决，独立董事对本关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
（四）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
（一）企业名称：济宁金炘企业管理合伙企业（有限合伙）
（二）统一社会信用代码：91330523MA2JKWPY18
（三）企业类型：有限合伙企业
（四）执行事务合伙人：上海添晟股权投资管理有限公司
（五）执行事务合伙人委派代表：薛越
（六）注册资本：人民币701万元
（七）成立日期：2021年9月10日
（八）注册地址：山东省济宁市兖州区鼓楼街道建设路4号（原交通局办公楼）
（九）经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（十）经在中国执行信息公开网查询，济宁金炘不是失信被执行人。
三、关联方的基本情况
（一）企业名称：北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）
（二）统一社会信用代码：91110400MA7M3L185W
（三）企业类型：有限合伙企业
（四）执行事务合伙人：北京同创普润科技中心（有限合伙）
（五）注册资本：55,050.5051万元人民币
（六）成立日期：2022年4月2日
（七）住所：北京市北京经济技术开发区（大兴）旧桥路1号院6号楼-1层-105-99
（八）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（九）主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 158,328,070.26
负债总额 0.00
所有者权益 158,328,070.26
项目 2022 年 1-12 月
营业收入 0.00
净利润 -6,823,444.94
注：以上财务数据均未经审计。
（十）江丰同创基金已取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVP944）。经在中国执行信息公开网查询，江丰同创基金不是失信被执行人。
（十一）关联关系说明：公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金45.41%出资份额。江丰同创基金的普通合伙人同创普润科技、基金管理人同创普润私募基金管理公司的实际控制人均系公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术
官姚力军先生。同时，姚力军先生担任同创普润私募基金管理公司的董事以及江丰同创基金的投资决策委员会委员，并间接持有江丰同创基金部分权益。此外，公司董事兼总经理JIE PAN先生担任江丰同创基金的投资决策委员会委员。且公司董事兼财务总监于泳群女士间接持有江丰同创基金部分权益。
四、标的公司的基本情况
（一）标的公司的基本情况
1、公司名称：上海果纳半导体技术有限公司
2、企业性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
3、法定代表人：YE YING
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区博艺路99号、111号6幢1层101室
5、统一社会信用代码：91310115MA1HB5E07C
6、成立日期：2020年3月17日
7、注册资本：3,191.2506万元人民币
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；通用设备修理；软件开发；电子产品销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 259,006,431.70
负债总额 130,611,578.56
所有者权益 128,394,853.14
项目 2022 年 1-12 月
营业收入 64,249,759.65
净利润 -29,431,124.77
注：以上财务数据均未经审计。
（二）本次交易前后的出资情况
序 本次交易前股权架构 本次交易后股权架构
号 股东名称/姓名 出资额 比例 出资额 比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 上海仕芯管理咨询合伙企业（有限合伙） 944.6801 29.60 944.6801 29.60
2 上海竺世管理咨询合伙企业（有限合伙） 600.0000 18.80 600.0000 18.80
3 上海皓棠管理咨询合伙企业（有限合伙） 480.0000 15.04 480.0000 15.04
4 苏州三行智祺创业投资合伙企业（有限合伙） 164.0000 5.14 164.0000 5.14
5 李斌 124.8933 3.91 124.8933 3.91
6 上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企 72.7999 2.28 72.7999 2.28
业（有限合伙）
7 苏州元之芯创业投资合伙企业（有限合伙） 109.7867 3.44 109.7867 3.44
8 陈敏 97.8934 3.07 97.8934 3.07
9 王美娟 79.2467 2.48 79.2467 2.48
10 扬州齐芯协力一号股权投资合伙企业（有限 73.3887 2.30 73.3887 2.30
合伙）
11 珠海市橫琴新区弘微创业投资基金中心（有 97.1435 3.04 97.1435 3.04
限合伙）
12 上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业（有限合伙） 71.4574 2.24 71.4574 2.24
13 扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙
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