证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-042
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度实现利润情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司（指母公司）归属于上市公司股东的净利润为68,919,587.69元，减当年计提法定盈余公积6,891,958.77元,加上年结转未分配利润152,676,244.61元，减2017年度现金分红11,594,279.29元，截至2018年末，可供股东分配的利润为人民币203,109,594.24元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司股份总数218,760,000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.58元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
二、公司董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为2018年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事意见
经过认真审核，我们认为：公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来发展的需要，预案内容与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、分红承诺，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司制订的2018年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司第二届监事会第十三次会议审议《关于2018年度利润分配预案的议案》认为：董事会提出的2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、其他
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2019年4月24日
