证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2022-030
鹏鹞环保股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日（星期五），14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日上
午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日上午
9：15-下午 15：00。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限公司会议室。
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：公司董事长王鹏鹞。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份
219,524,750 股，占公司有表决权股份总数的 30.7352%。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东共 40 人，代表股份 4,417,800 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6185%。
合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 47 人，代表股份
223,567,550 股，占公司有表决权股份总数的 31.3013%。其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）为 41 人，代表股份 4,990,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.6987%。
3．公司董事（王鹏鹞、王春林、蒋永军、朱和平、钱美芳）、监事（陈永平、王芳、勇银华）、高级管理人员（王鹏鹞、蒋永军、夏淑芬、吴艳红、吕倩倩、周超）及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
提案 1.00 2021 年度董事会工作报告
表决情况：同意 221,367,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0160％；
反对 2,120,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9484％；弃权 79,500 股（其
中，因未投票默认弃权 79,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,790,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.9174％；反对 2,120,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.4896％；弃权 79,500 股（其中，因未投票默认弃权 79,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5931％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 2021 年度监事会工作报告
表决情况：同意 221,367,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0160％；
反对 2,120,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9484％；弃权 79,500 股（其
中，因未投票默认弃权 79,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,790,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.9174％；反对 2,120,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.4896％；弃权 79,500 股（其中，因未投票默认弃权 79,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5931％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 2021 年年度报告（全文及摘要）
表决情况：同意 221,367,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0160％；
反对 1,959,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8766％；弃权 240,200 股（其
中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1074％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,790,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.9174％；反对 1,959,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.2694％；弃权 240,200 股（其中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.8132％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 2021 年度财务决算报告
表决情况：同意 221,367,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0160％；
反对 1,959,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8766％；弃权 240,200 股（其
中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1074％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,790,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.9174％；反对 1,959,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 39.2694％；弃权 240,200 股（其中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.8132％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 关于 2021 年度利润分配预案的议案
表决情况：同意 221,138,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9137％；
反对 2,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9789％；弃权 240,200 股（其
中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1074％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,561,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.3326％；反对 2,188,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.8542％；弃权 240,200 股（其中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.8132％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 6.00 关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬与考核方
案的议案
表决情况：同意 221,215,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9480％；
反对 2,111,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9445％；弃权 240,200 股（其
中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1074％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,638,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.8715％；反对 2,111,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.3152％；弃权 240,200 股（其中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.8132％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 关于监事薪酬事项的议案
表决情况：同意 221,265,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9702％；
反对 2,062,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9224％；弃权 240,200 股（其
中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1074％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,688,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.8654％；反对 2,062,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.3213％；弃权 240,200 股（其中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.8132％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
表决情况：同意 221,724,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1755％；
反对 1,603,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7171％；弃权 240,200 股（其
中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1074％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,147,050 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 63.0621％；反对 1,603,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1247％；弃权 240,200 股（其中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.8132％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00 关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
表决情况：同意 221,724,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1755％；
反对 1,603,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7171％；弃权 240,200 股（其
中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1074％。
其中，中小股东表决情况：同意 3,147,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.0621％；反对 1,603,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.1247％；弃权 240,200 股（其中，因未投票默认弃权 240,200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.8132％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00 关于 2022 年度公司担保额度的议案
表决情况：同意 221,398,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0300％；
反对 2,089,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9345％；弃权 79,500 股（其
中，因未投票默认弃权 79,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0356％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,821,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.5426％；反对 2,089,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8644％；弃权 79,500 股（其中，因未投票默认弃权 79,500 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5931％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 11.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决情况：同意 221,398,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0300％；
反对 2,089,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9345％；
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