证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2022-024
鹏鹞环保股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以专人送达、
电话及即时通讯方式向公司全体 7 名董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十
五次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 26 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股
份有限公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
公司总经理王鹏鹞先生就公司 2021 年度经营业绩、主要方面情况和 2022 年总
体经营策略、经营方向等事项向董事会做了报告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2021 年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事朱和平先生、林琳女士、钱美芳女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，相关述职报告披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、审议通过《2021 年年度报告（全文及摘要）》
董事会审议通过《2021 年年度报告（全文及摘要）》，具体内容详见披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2021 年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，董事会认为 2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本报告及其摘要需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《2022 年第一季度报告（全文）》
董事会审议通过《2022 年第一季度报告》，具体内容详见披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2022 年第一季度报告》，董事会认为2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2021 年度财务决算报告》。
本报告需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过《2021 年度审计报告》
公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2021 年度《审
计报告》（中天运[2022]审字第 90245 号），该报告为标准无保留意见审计报告。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司2021 年度《审计报告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也未在报告期内发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了同意独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了同意独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
九、审议通过《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权
期满未行权股票期权的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权的公告》。
公司独立董事对本次股票期权注销事项发表了同意独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事蒋永军回避表决。
十、审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除
限售期行权/解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件未成就暨注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本次股票期权注销及限制性股票回购注销事项发表了同意独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事蒋永军回避表决。
十一、审议通过《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬与
考核方案的议案》
2021 年度董事、高级管理人员的薪酬发放情况为：王鹏鹞先生 78.36 万元；王
春林先生 81.11 万元；蒋永军先生 66.60 万元；吴艳红女士 68.11 万元；夏淑芬女
士 40.84 万元；周超先生 66.81 万元；吕倩倩女士 39.11 万元；独立董事朱和平先
生、林琳女士、钱美芳女士董事津贴每人 7.5 万元独立董事津贴；TEO YI-DAR 先生不在公司领取薪酬。
2022 年度薪酬方案为：
1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
2、公司独立董事津贴为 12 万元/年。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬考核办法领取薪金。
4、2022 年度公司将继续采用年度经营目标与个人工作业绩、履职情况、所管
部门对公司业绩的贡献度相挂钩的考核办法，具体按公司 2022 年度绩效考核办法执行。
公司独立董事对相关薪酬事项发表了同意独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十二、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计
机构，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
公司独立董事就议案提交审议发表了事前认可意见，并对续聘审计机构事项发表了同意独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十三、审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的额度及相关授权事项，具
体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
公司独立董事对 2022 年度公司向金融机构申请综合授信额度事项发表了同意
独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十四、审议通过《关于 2022 年度公司担保额度的议案》
董事会同意 2022 年度公司向子公司提供担保的额度及相关授权事项，具体内容
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2022 年度公司担保额度的公告》。
公司独立董事对 2022 年度公司担保额度事项发表了同意独立意见。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十五、审议通过《关于签订顾问聘用协议暨关联交易的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于签订顾问聘用协议暨关联交易的公告》。
公司独立董事就议案提交审议发表了事前认可意见，并对本次签订顾问聘用协议事项发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事王鹏鹞、王春林回避表决。
十六、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》全文披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
董事会同意根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《董事会议事规则》全文披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持
表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十九、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》
董事会同意根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定
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