证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2022-032
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会同意补选赵钧陶先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事，公司独立董事就补选赵钧陶先生为公司第三届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。赵钧陶先生经公司 2021 年年度股东大会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第三届审计委员会委员职务，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
赵钧陶先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
附件：
赵钧陶先生，1957 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
大学光华管理学院工商管理专业，获工商管理专业硕士学位。2011 年至 2022 年任爱立信（中国）通信有限公司总裁，现任爱立信公司高级顾问，并任爱立信熊猫（南京）通信有限公司董事、爱立信浪潮通信技术有限公司董事长、爱立信移动数据应用技术研究开发（广州）有限公司董事长、爱立信信息通信技术服务（西安）有限公司董事长、重庆爱立信通讯有限公司董事长兼总经理等。
赵钧陶先生未持有公司股份，与公司及控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，赵钧陶先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
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