300663 深市 科蓝软件

证券代码：300663        证券简称：科蓝软件        公告编号：2021-095

            北京科蓝软件系统股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于
2021 年 9 月 22 日召开第二届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司监
事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王缉志先生、周海朗先生为公司第三届监事会候选人。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事敖晓振女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    特此公告。

                                        北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 9 月 23 日