证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-062
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2023年12月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会现提名高勇先生、李跃章先生、王震先生、周熙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；公司第三届董事会现提名邢世鸿女士、荀恩东先生、姜俊禄先生为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中邢世鸿女士为会计专业人士。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
独立董事候选人荀恩东先生已经取得独立董事资格证书，邢世鸿女士、姜俊禄先生尚未取得独立董事资格证书，邢世鸿女士、姜俊禄先生已向公司书面承诺
将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审查无异议后方可和公司非独立董事候选人议案一并提交股东大会审议。
公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢，同时声明：公司第四届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决选举，产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
独立董事张伟华先生、余兴喜先生任期届满后，不再担任公司独立董事，不在公司任职。截至本公告披露日，张伟华先生、余兴喜先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张伟华先生、余兴喜先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日
附：第四届董事会非独立董事候选人简历
第四届董事会独立董事候选人简历
第四届董事会非独立董事候选人简历
非独立董事候选人-高勇先生
高勇先生，董事长，1974 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA 学位。高勇先生自公司成立之日起
至 2014 年 12 月，担任本公司董事、总经理，自 2013 年 9 月至今，担任本公司
董事长。作为公司的创始人和中国人力资源服务行业的先行者，高勇先生一直以其创新与领先的商业模式而著称:他在中国率先提出招聘流程外包服务模式，推进了灵活用工的在华实践，实施了行业内首个海外并购，围绕人力资源科技赛道积极布局与孵化了多个产品，在行业内开创了产业互联生态合作。同时，通过致力于推动人力资源行业“技术+服务+平台”的模式，打造人力资源行业新模式新业态，不断推动科锐国际在业务发展和公司全方位建设中迈向新台阶，为中国人力资源服务行业的进一步发展注入新的生机与活力。
高勇先生目前还担任中国对外服务工作行业协会副会长，全国工商联人力资源服务业委员会首任轮值主席。被 Staffing IndustryAnalysts 授予“亚太区人力资源行业最具影响力的管理者”。
截至目前，高勇先生通过霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司间接持有公司20,637,285 股，为公司控股股东及实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失
信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
非独立董事候选人-李跃章先生
李跃章先生，副董事长、总经理，1973 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，毕业于北京外国语大学。李跃章先生自本公司成立之日起至今，一直
担任本公司董事，自 2015 年 1 月起担任本公司副总经理，2018 年 1 月起担任本
公司副董事长，2020 年 10 月起担任本公司总经理。李跃章先生拥有超过 20 年
人力资源领域专业招聘与咨询经验，先后领导科锐国际中高端猎头、招聘流程外包、灵活用工、技术创新业务团队，为众多跨国及本土上市公司，快速成长企业提供全面的人才招聘及管理服务，见证及陪伴了多家企业从创立到成长到转型升级的不同阶段，并对于企业在不同生命周期的人才选拔、人才团队搭建，人才管理策略有深入洞察和丰富实践。
截至目前，李跃章先生通过霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司间接持有公司 15,408,139 股，为公司控股股东及实际控制人之一，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不是
失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
非独立董事候选人-王震先生
王震先生，董事、副总经理，1963 年出生，中共党员，中国国籍，无永久
境外居留权，毕业于上海交通大学，硕士学历。1988 年 1 月至 1991 年 3 月任上
海交通大学校团委副书记和研究生院讲师；1991 年 4 月至 1998 年 7 月任宝洁公
司销售大区经理、人力资源资深经理；1998 年 7 月至 2005 年 10 月任百威啤酒
人力资源大中国区总监；2005 年 10 月至 2012 年 2 月任强生医疗器材有限公司
人力资源中国副总裁；2012 年 2 月至 2020 年 10 月任默沙东中国投资有限公司
人力资源中国副总裁;2020 年 11 月加入科锐国际任公司副总经理，主要负责国内灵活用工业务管理、咨询培训业务管理，同时分管集团人力资源与行政工作。王震先生在人力资源领域耕耘超过 26 年，在人力资源管理领域有着非常丰富且专业的经验积累。
截至目前，王震先生持有公司股份 187,500 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
非独立董事候选人-周熙先生
周熙先生，董事，1975 年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交
通大学，硕士学历。2011 年至 2021 年 6 月担任摩根士丹利（中国）股权投资管
理有限公司董事总经理；2019 年 6 月至 2022 年 6 月担任摩根士丹利华鑫基金管
理有限公司董事长；2021 年 6 月至今任公司战略研究院院长，负责全球人力资源产业研究，科锐国际集团战略规划，并为公司投资项目提供战略指导。周熙先生拥有高盛集团和摩根士丹利约 18 年的投资银行和私募股权投资工作经验，主导过众多私募股权投资交易。作为长期关注人力资源服务行业的投资人，周熙先生对全球人力资源服务业发展拥有超前的洞察力，并在投资科锐国际的多年以来致力于推动科锐国际的国际化和数字化转型，打造中国人力资源服务业全球化标杆。
截至目前，周熙先生未持有公司股份。周熙先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
第四届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人-邢世鸿女士
邢世鸿女士，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，正高级
会计师。1987 年 8 月至 1990 年 5 月任吉林工业交通管理干部学院教师，1990
年 6 月至 2000 年 11 月任煤炭科学研究总院北京开采研究所（现中煤科工开采研
究院有限公司）会计，2000 年 12 月至 2004 年 12 月任天地科技主管会计，2005
年 1 月加入天玛有限，历任天玛有限财务部副经理、财务部经理、副总会计师、
总会计师。2021 年 10 月至 2023 年 9 月任天玛智控总会计师、董事会秘书。2018
年 11 月至今任中煤科工集团商业保理有限公司董事。
截至目前，邢世鸿女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，邢世鸿女士作为公司独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》相关规定，未受过中
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