300662 深市 科锐国际

证券代码：300662        证券简称：科锐国际        公告编号：2023-024
            北京科锐国际人力资源股份有限公司

            关于 2022 年年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2022 年年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司所有者的净利润 290,693,988.11 元，2022 年度实现归属于母公司净利润 229,455,662.78 元。公司 2022 年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 196,806,359 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），共派发现金红利 23,026,344.00 元（含税）。本次分配不送红股，不涉及公积金转增股本。

  若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    二、监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承
诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。故同意本次利润分配预案。

    三、独立董事意见

  公司2022年年度利润分配预案符合公司发展需要，该事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2022年年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    四、其它说明

  本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第十四次会议决议；

  2、第三届监事会第十四次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                              北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 21 日