证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2022-045
北京科锐国际人力资源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议召开方式：2022 年 4 月 22 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出
召开 2021 年年度股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）下午 14:30。
网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022 年 6
月 8 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022
年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 5F 北京
科锐国际人力资源股份有限公司会议室。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长高勇先生。
二、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 84,262,872 股，占上市公司总
股份的 42.8084％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 68,471,492 股，
占上市公司总股份的 34.7859％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 15,791,380股，占上市公司总股份的 8.0226％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 24,400,332 股，占上市公
司总股份的 12.3962％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,608,952股，占上市公司总股份的 4.3736％。通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份15,791,380 股，占上市公司总股份的 8.0226％。
公司董事 7 名；监事 3 名；高级管理人员 8 名以现场方式出席了本次会议。
北京国枫律师事务所律师胡琪、许桓铭出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
1.00 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,396,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对
4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.00 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,396,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对
4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.00 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,396,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对
4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.00 关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,396,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对
4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.00 关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,396,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对
4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.00 关于公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的议案
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,396,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对
4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.00 关于公司《2021 年年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,396,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对
4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.00 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,396,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对
4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.00 《关于公司 2022 年度监事薪酬和津贴的议案》
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,396,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对
4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,396,032 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824％；反对
4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.00《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及借款事
项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》
总表决情况：
同意 84,120,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8312％；反对
142,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1688％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,258,132 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4172％；反对
142,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 84,258,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（
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