证券代码:300662 证券简称:科锐国际 公告编号:2022-045
北京科锐国际人力资源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议召开方式:2022 年 4 月 22 日,公司董事会以公告方式向全体股东发出
召开 2021 年年度股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间:2022 年 6 月 8 日(星期三)下午 14:30。
网络投票时间:
①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2022 年 6
月 8 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00。
②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2022
年 6 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 5F 北京
科锐国际人力资源股份有限公司会议室。
会议召集人:公司董事会。
会议主持人:董事长高勇先生。
二、股东出席情况:
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 84,262,872 股,占上市公司总
股份的 42.8084%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 68,471,492 股,
占上市公司总股份的 34.7859%。通过网络投票的股东 9 人,代表股份 15,791,380股,占上市公司总股份的 8.0226%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 12 人,代表股份 24,400,332 股,占上市公
司总股份的 12.3962%。其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 8,608,952股,占上市公司总股份的 4.3736%。通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份15,791,380 股,占上市公司总股份的 8.0226%。
公司董事 7 名;监事 3 名;高级管理人员 8 名以现场方式出席了本次会议。
北京国枫律师事务所律师胡琪、许桓铭出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
1.00 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,396,032 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824%;反对
4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2.00 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,396,032 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824%;反对
4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3.00 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,396,032 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824%;反对
4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
4.00 关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,396,032 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824%;反对
4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
5.00 关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,396,032 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824%;反对
4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
6.00 关于公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的议案
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,396,032 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824%;反对
4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
7.00 关于公司《2021 年年度利润分配预案》的议案
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,396,032 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824%;反对
4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8.00 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,396,032 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824%;反对
4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
9.00 《关于公司 2022 年度监事薪酬和津贴的议案》
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,396,032 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824%;反对
4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,396,032 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9824%;反对
4,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
11.00《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及借款事
项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》
总表决情况:
同意 84,120,672 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8312%;反对
142,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1688%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,258,132 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4172%;反对
142,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5828%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
12.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况:
同意 84,258,572 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%;反对 4,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%;弃权 0 股(