证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2022-025
北京科锐国际人力资源股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年4月8日以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2022年4月20日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取公司总经理所做的《2021 年度总经理工作报告》后认为：
公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，较好地完成了 2021 年度经营目标，并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
2、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司第三届独立董事荀恩东、余兴喜、张伟华分别向董事会提交了《独立董
事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会述职。《独立董事 2021
年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
同意董事会编制的 2021 年度财务决算报告。
具体内容详见公司 2022 年 4月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
同意董事会编制的 2022 年度财务预算报告。
具体内容详见公司 2022 年 4月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2021 年度财务报告>的议案》
公司 2021 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》（XYZH/2022BJAA20348 号）。
具体内容详见公司 2022 年 4月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经董事会审议，通过公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司 2022 年 4月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2021 年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司 2022 年 4月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
8、审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
公司董事认真审议了公司《2021 年年度报告全文及其摘要》，认为报告内容
真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日
刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 — 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《公司 2021 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于
2022 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司<2021 年年度利润分配预案>的议案》
董事会认为，公司 2021 年年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司 2022 年 4月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司<2022 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
根据公司董事、高级管理人员勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，对董事、高级管理人员的薪酬和津贴进行调整，调整的具体情况如下：
董事长、副董事长兼任总经理薪酬税前不高于 450 万元/年，董事兼任副总
经理薪酬税前不高于 400 万元/年，其他高管薪酬税前不高于 200 万元/年。
独立董事津贴税前不高于 15 万元/年。其中余兴喜先生、张伟华先生在任期
内的津贴为：每人每年 15 万元人民币（税前）。荀恩东先生不在公司领取独立董事津贴。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构。
具体内容详见公司 2022 年 4月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，2021 年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说明》（XYZH/2022BJAA20412 号）。
具体内容详见公司 2022 年 4月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
13、审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
及借款事项及担保额度并授权董事会办理相关授信手续的议案》
同意公司及控股子公司2022年度
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