300662 深市 科锐国际

证券代码：300662        证券简称：科锐国际    公告编号：2022-020
            北京科锐国际人力资源股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 25 日向全体监事发出会议通知，
会议于 2022 年 3 月 9 日 17:00 在公司会议室以现场方式召开，由监事孙满娟召
集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1.审议通过《关于补选第三届监事会主席的议案》

  经审议，同意选举孙满娟女士为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

  表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

                              北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会
                                        2022 年 3 月 9 日


  附件：第三届监事会主席简历

    孙满娟女士简历

  孙满娟，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，现就职于公司投后管理部。孙满娟自 1999 年 6 月就加入科锐国际，曾担任人事行政
经理，业务顾问，RPO 项目经理，总监，总经理等多个职位；2020 年 2 月至 2021
年 12 月任河南汇融科锐人力资源有限公司总经理，2021 年 12 月就职公司投后
管理部，负责国内投资公司的运营协调工作。

  截至目前，孙满娟女士持有公司限制性股票 16,200 股；无限售股票 5,000
股，通过天津奇特咨询有限公司间接持有公司 310,281 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。