300662 深市 科锐国际

证券代码：300662        证券简称：科锐国际    公告编号：2022-010
            北京科锐国际人力资源股份有限公司

    关于增资全资子公司及对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“科
锐国际”）于 2022 年 2 月 17 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于增资全资子公司的议案》及《关于对外投资设立全资子公司的议案》；公司拟使用自有资金 1,420 万美元（约折合 9,045.4 万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准）增资公司全资子公司科锐国际人力
资源亚太（香港）有限公司（英文名称为 CAREER INTERNATIONAL AP (HONG KONG)
LIMITED，以下简称“香港 AP”）；

  公司拟使用自有资金人民币 200 万元投资设立全资子公司赤峰科之锐人力资源服务有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。

  具体情况如下：

    一、增资情况概述

  公司基于全球化战略发展需要，拟使用自有资金 1,420 万美元（约折合9,045.4 万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准）增资公司全资子公
司香港 AP 用于其后续海外业务开展及基于 2018 年公司、香港 AP 与 Fulfil(2)
Limited 等签署的《股东协议》（Shareholders Agreement）及其附属文件（以下简称“《股东协议》”）约定条款中后续股份购买安排，按照《股东协议》条款约定，收购公司控股子公司 Investigo Limited 部分股权。前述具体收购控股子
公司事项，公司将根据《股东协议》条款及 Investigo Limited 之 2021 年度审
计报告及后续所涉资产评估情况而定，相关后续收购事项公司将按照法律法规的规定履行审议及信息披露义务。本次增资完成后，香港 AP 注册资本将由 3,880
万美元增加至 5,300 万美元，公司持有其 100%股权。

  根据有关规定，本次增资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，亦无需其他行政部门审批。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资标的基本情况

英文名称              CAREER INTERNATIONALAP (HONG KONG) LIMITED

中文名称              科锐国际人力资源亚太（香港）有限公司

成立时间              2013 年 11 月 25 日

注册资本              3880 万美元

公司住所              香港中环云咸街 19-27 号威信大厦 21 楼 2102 室

经营范围              人力资源服务

主营业务              中高端人才访寻业务、灵活用工业务

股权结构              科锐国际持股 100%

  主要财务指标：

                                                          单位：万元

            项目/会计期间                        2021 年 12 月 31 日

资产总额                                                              70,769.15

负债总额                                                              32,921.31

所有者权益总额                                                        37,847.84

            项目/会计期间                          2021 年 1-12 月

营业收入                                                            157,056.12

净利润                                                                6,528.45

经营活动产生的现金流量净额                                            -2,598.18

  注：上述数据未经审计

    三、对外投资设立全资子公司概述

  公司根据区域战略规划需求，公司拟使用自有资金人民币 200 万元投资设立全资子公司赤峰科之锐人力资源服务有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。设立新公司主要开展培训，人力资源咨询业务，招聘、IT 开发、技术转让、软件开发、信息技术服务、应用软件服务、考试及考务服务、咨询服务等相关业
务。

  本次对外投资的资金来源于自有资金，额度在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    四、投资标的的基本情况

企业名称              赤峰科之锐人力资源服务有限公司（暂定名，最终名称以工商注
                      册为准）

注册资本              200 万人民币

注册地址              内蒙古自治区赤峰市红山区汽修汽配城街 8 号蒙东云计算大楼 1
                      号厅。

                      培训，人力资源咨询业务，招聘、IT 开发、技术转让、软件开发、
经营范围              信息技术服务、应用软件服务、考试及考务服务、咨询服务等相
                      关类型。

股权结构              科锐国际持股 100%

    五、本次增资及对外投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次增资是基于公司全球化战略发展需要，便于香港 AP 用于后续海外业务开展及项目收购，符合公司全球化战略发展规划。

  2、本次对外投资设立的新公司主要开展培训，人力资源咨询业务，招聘、IT 开发、技术转让、软件开发、信息技术服务、应用软件服务、考试及考务服务、咨询服务等相关类型业务。

  3、本次增资及对外投资设立全资子公司符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

                        北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
                                    2022年2月17日