证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2022-007
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于注册资本及其他条款变更修订公司章程
及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
17 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于注册资本及其他条款变更修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 4 名激励对象因个人原因离职，5 名激励对象个人业绩考核未达到优秀，公司拟对上述人员持有的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 50,680 股进行回购并注销。综合上述事项合并计算完成后，公司总股本由196,887,795股变更为196,837,115股。公司的注册资本将从人民币196,887,795元减少至 196,837,115 元,同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》其他条款进行修订，具体情况如下（修订处用加粗表示）：
原条款 拟修改
第六条 公司注册资本为人民币19,688.7795 第六条 公司注册资本为人民币 19,683.7115
万元。总股数为 19,688.7795 万股。 万元。总股数为 19,683.7115 万股。
第十三条 公司根据中国共产党党章的规
—— 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十八条 公司股份总数为 19,688.7795 万 第二十条 公司股份总数为 19,683.7115 万
股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
原条款 拟修改
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损的方案； 补亏损的方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议公司在一年内购买、出售资产 （十二）审议公司在一年内购买、出售资产交易超过公司最近一期经审计总资产 30% 交易超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项； 的事项；
（十三）审议批准法律、法规及规范性文件 （十三）审议批准法律、法规及规范性文件规定的应由股东大会批准的其他重大资产 规定的应由股东大会批准的其他重大资产
购买或处置、重大资产抵押等事项； 购买或处置、重大资产抵押等事项；
（十四）审议批准公司拟与关联人发生的 （十四）审议批准公司拟与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在人民币 3,000 交易（提供担保除外）金额在人民币 3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
绝对值 5%以上的交易； 绝对值 5%以上的交易；
（十五）对因本章程第二十三条第（一） （十五）对因本章程第二十三条第（一）
原条款 拟修改
项、第（二）项情形收购本公司股份的事项 项、第（二）项情形收购本公司股份的事项
作出决议； 作出决议；
（十六）审议批准本章程错误！未找到引用 （十六）审议批准本章程第四十二条的投
源。规定的对外担保事项； 资交易事项；
（十七）审议批准本章程第四十三条规定 （十七）审议批准本章程第四十三条规定
的对外投资事项； 的对外担保事项；
（十八）审议批准变更募集资金用途事项； （十八）审议批准变更募集资金用途事项；
（十九）审议批准股权激励计划； （十九）审议批准股权激励计划和员工持
（二十）审议批准董事会、监事会以及单独 股计划；
或者合计持有公司 3%以上股份的股东提出 （二十）审议批准董事会、监事会以及单独
的提案； 或者合计持有公司 3%以上股份的股东提出
（二十一）审议批准法律、法规、部门规章 的提案；
和本章程规定的应由股东大会决定的其他 审议批准法律、法规、部门规章和本章程规
事项。 定的应由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保事项，应当 第四十三条 公司下列对外担保事项，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： 在董事会审议通过后提交股东大会审议：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）公司的对外担保总额，超过公司最近
提供的担保； 一期经审计总资产 30%以后提供的任何担
（四）连续十二个月内担保金额超过公司 保；
最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
超过 5000 万元； 提供的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计总资产的 30％； 最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供 超过 5000 万元；
的担保； （六）连续十二个月内担保金额超过公司
原条款 拟修改
（七）法律、行政法规、或者公司章程规定 最近一期经审计总资产的 30％；
的其他担保情形。 （七）对股东、实际控制人及其关联人提供
股东大会审议前款第（五）项担保事项时， 的担保；
必须经出席会议的股东所持表决权的三分 （八）法律、行政法规、或者公司章程规定
之二以上通过。 的其他担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 股东大会审议前款第（六）项担保事项时，联人提供的担保议案时，该股东或受该实际 必须经出席会议的股东所持表决权的三分控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 之二以上通过。
项表决须经出席股东大会的其他股东所持 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
表决权的半数以上通过。 联人提供的担保议案时，该股东或受该实际
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 控制人支配的股东，不得参与该项表决，该公司提供担保且控股子公司其他股东按所 项表决须经出席股东大会的其他股东所持享有的权益提供同等比例担保，属于本条第 表决权的半数以上通过。
一款第（一）项至第（四）项情形的，可以 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
豁免提交股东大会审议。 公司提供担保且控股子公司其他股东按所
享有的权益提供同等比例担保，属于本条第
一款第（一）项至第（四）项情形的，可以
豁免提交股东大会审议。
第五十二条 监事会有权向董事会提议召开 第五十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公 提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提 司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提
出同意或不同意召开临时股东大会的书面 出同意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。 反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
会的通知，通知中对原提议的变更，应当征 会的通知，通知中对原请求的变更，应当征
得监事会的同意。 得监事会的同意。
原条款 拟修改
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收
到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事 到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事
会不能履行或者不履行召集股东大会会议 会不能履行或者不履行召集股东大会会议
职责，监事会可以自行召集和主持。 职责，监事会可以自行召集和主持。
第五十四条 监事会或股东决定自行召集股 第五十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的
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