证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2021-028
圣邦微电子（北京）股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2021 年 4 月 9 日通过邮件、通讯形式发出通知，于 2021 年 4 月
22 日上午 10 时，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5 人，
实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》 （以下简称
《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
与会董事审核后认为：2020 年度，公司经营管理层严格按照相关法律、行
政法规的规定，有效地执行了董事会、股东大会各项决议，较好的实现了公司
2020 年度各项经营目标。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下
简称《证券法》） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》） 、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （以下简称《规范运作指引》）
等法律、法规及规范性文件以及 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股
东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结
构，勤勉尽职，确保董事会科学决策和规范运作。
公司独立董事已分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》 。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(三)审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
公司拟定 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案 （以下简称“本预案”）
为：拟以公司现有总股本 156,452,447 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 5.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转 5 股。
本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时
股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积转增股本比例固定不变”的
原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。
与会董事认为：本预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做
出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办
理与此次权益分派相关的具体事项。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映
了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《2020 年度财务决算报告》 。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(五)审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
与会董事认为：公司《2020 年年度报告全文》及其摘要客观、真实、公允
地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的 《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。年报提示性公告
同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(六)审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
与会董事认为：公司根据相关法律、 行政法规、 规范性文件的要求， 结合自
身经营管理的实际情况， 已建立了满足公司需要的各种内部控制制度，并结合公
司的发展需要不断进行改进和提高， 相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内
部管理的各个方面和环节。 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在重大缺陷。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见， 致同会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(七)审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》 、 《募集资金使用管理制度》
等有关法律、法规及规范性文件的要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募
集资金的情形。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见， 致同会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(八)审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构期间
遵循执业准则，认真尽责地完成了各项审计任务， 出具的审计结论符合公司的实
际情况， 为保持审计工作的连续性，与会董事一致同意继续聘任致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(九)审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准
则第 8 号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2020 年度末各类应
收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进
行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充
分的评估和分析。公司对 2020 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括
应收款项及存货）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2020 年度各项资产减
值准备共计 19,408,511.96 元。前述事项将导致公司 2020 年度利润总额减少
19,408,511.96 元。 本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计确认。
与会董事认为： 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际
情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截止 2020 年 12 月 31 日公司的资
产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(十)审议通过《关于会计政策变更的议案》
与会董事认为： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变
更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是
中小股东的利益，因此，一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index
）上披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(十一)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
与会董事认为： 为提高公司资金使用效率，同意在不影响公司正常经营的情
况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，投资额度及期限根据公司
当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用 不超过人民币
100,000 万元（含本数） 暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2020
年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会。在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用。同时授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文
件、公司财务总监具体办理相关事宜。授权有效期限自 2020 年度股东大会审议
通过之日起至下一年度股东大会。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资
期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份
有限公司出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决
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