证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-026
中孚信息股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2023 年 4
月 28 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。
公司于2023年3月30日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》。现任独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议且采用累积投票逐项表决。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请 2022 年年度股东大会进行选举。
根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会审议，结合股东推荐意见，公司董事会决定提名魏东晓先生、陈志江先生、孙强先生和刘海卫先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名王贯忠先生、刘灿军先生和蔡卫忠先生为公司第六董事会独立董事候选人。上述候选人的简历附后。公司第六届董事会任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起。
截至公告披露日，王贯忠先生、蔡卫忠先生已取得独立董事资格证书，刘灿军先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，刘灿军先生已作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次董事会换届后，独立董事张国艳女士和杨蕾女士将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对张国艳女士及杨蕾女士担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行忠实、勤勉义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
附件：董事会候选人简历
中孚信息股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
董事候选人简历
（一）非独立董事候选人
1、魏东晓，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科，计算机
信息系统集成高级项目经理。曾任职于山东省机械厅机床通用协会，曾任济南中孚实业有限公司董事长、总经理，济南芙苓科技有限公司执行董事、经理，中孚有限董事长、总经理。自 2002 年公司成立即在公司任职，现任本公司董事长、总经理，北京中孚泰和科技发展股份有限公司董事长兼总经理，南京中孚、中孚安全执行董事兼总经理，上海中孚永绥信息技术有限公司、赣州中孚安全信息科技有限公司执行董事，国保联盟信息安全技术有限公司董事。
截止公告日，魏东晓先生持有公司股份 57,253,101 股，占总股本的 25.29%，
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、陈志江，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，大专。毕业后
至今在山东黄河勘测设计研究院工作，曾任山东中孚信息技术有限公司（以下简称“中孚有限”）董事、北京中孚泰和科技发展股份有限公司（以下简称“北京中孚”）董事。自 2007 年起担任公司董事，现任公司董事，厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、北京中孚泰和科技发展股份有限公司董事。
截止公告日，陈志江先生直接持有公司股份 31,619,428 股，占总股本的
13.97%，通过厦门中孚普益投资合伙企业（有限合伙）间接持有 6,778,340 股，占总股本的 2.99%。与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、孙强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，硕士。曾任济南
同庆电脑系统有限公司软件工程师，中孚有限副总经理，北京中孚董事长、总经理。自 2002 年起在公司任职，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，北京中孚泰和科技发展股份有限公司董事、副总经理，南京哈卢信息科技有限公司董事，北京中孚永绥信息技术有限公司、天津中孚永绥信息技术有限公司、四川中孚永绥安全技术有限公司、河南中孚信创安全技术有限公司、深圳中孚泰和信息技术有限公司执行董事，广西中孚永绥信息技术有限公司执行公司兼总经理。
截止公告日，孙强先生持有公司股份 4,071,408 股，占总股本的 1.80%。与
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
4、刘海卫，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科。曾任中
国软件与技术服务股份有限公司销售经理、安全行业部销售总监，北京东方通科技股份有限公司军工事业部总经理，北京东方通宇技术有限公司副总经理，中孚信息股份有限公司第三事业部副总经理、总经理，自 2016 年起在公司任职，现任北京中孚泰和科技发展股份有限公司董事、山东方寸微电子科技有限公司董事。
截止公告日，刘海卫先生持有公司股份 255,648 股，占总股本的 0.11%。与
其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
（二）独立董事候选人
1、王贯忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，硕士研究生，
现任山东财经大学会计学院副教授，硕士生导师，兼任济南市财源会计培训学校教务、济南舜财源管理咨询有限公司经理。
截止公告日，王贯忠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、刘灿军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，本科，现任山
东省软件行业协会秘书长。
截止公告日，刘灿军先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、蔡卫忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，博士研究生，
现任山东大学马克思学院教授，博士生导师，山东出版、海联金汇独立董事。
截止公告日，蔡卫忠先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
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