300659 深市 中孚信息

证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2022-052
                  中孚信息股份有限公司

                关于变更内审负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）原内审负责人袁君女士因个人原因辞去公司内审负责人职务，不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，袁君女士未持有本公司股份。

    袁君女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对袁君女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

    为保证公司内部审计工作顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更内审负责人的议案》，同意聘任何振宝女士（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    特此公告。

                                          中孚信息股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 30 日

附件：何振宝女士简历：

    何振宝，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任强
荣控股集团有限公司山东分公司法务副经理职务。2021 年 1 月至今在中孚信息股份有限公司任职。

    截至目前，何振宝女士被授予公司二类限制性股票 10,000 股，该部分股
票未到归属期，尚未归属登记。其与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在不适合担任上市公司内审负责人的情形。