证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2022-028
中孚信息股份有限公司
关于调整 2022 年员工持股计划管理方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚信息”）于 2022 年 3 月 30
日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，2022 年 4月 21 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施 2022年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于 2022 年 3 月
31 日和 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
公司积极推动 2022 年员工持股计划的实施工作，现因公司 2022 年员工持股
计划管理需求变化，结合本员工持股计划在实施过程中的实际情况，公司 2022年员工持股计划管理方式由委托具备资产管理资质的专业机构管理调整为由公司自行管理。董事刘海卫为 2022 年员工持股计划的参加对象，已对本事项回避表决。
具体调整内容如下：
一、资产管理人变更
（一）变更原因
本员工持股计划原拟委托具备资产管理资质的专业机构设立符合法律政策规定的定向计划对本持股计划进行管理，现因公司 2022 年员工持股计划管理需求变化，结合本员工持股计划在实施过程中的实际情况，公司决定将管理方式变更为由公司自行管理。
本员工持股计划由公司自行管理，通过持有人会议选举产生管理委员会，由
管理委员会根据本员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责。
（二）《2022 年员工持股计划（草案）》修订内容
章节 修订前 修订后
资产管理机构指本持股计划委托的资产管理机构。
释义 定向计划指委托的资产管理机构为本持股计划专门 删除资产管理机构和定向计划的释义。
设立的定向计划。
一、本持股计划设立后将委托具备资产管理资质的
专业机构进行管理，需公司股东大会审议通过后方
可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批
准，存在不确定性。 一、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资
二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、 比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，
实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定 存在不确定性。
风险提示 性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存
在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员
三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不 工持股计划存在低于预计规模的风险。
能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬
划存在低于预计规模的风险。 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、本持股计划相关管理合同尚未签订，存在不确定
性。
五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
9、在获得股东大会批准后，本持股计划将委托具备
资产管理资质的专业机构设立符合法律政策规定的
定向计划对本持股计划进行管理，具体实施方式根 9、在获得股东大会批准后，本持股计划将由公
司自行管理 ，具体实施方式根据实际情况确定。
特别提示 据实际情况确定。本持股计划的内部管理权力机构 本持股计划的内部管理权力机构为持有人会议，
为持有人会议，员工持股计划设管理委员会，监督 员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划
的日常管理，代表持有人行使股东权利。
员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权
利。
在获得股东大会批准后，本持股计划将委托具备资 在获得股东大会批准后，本持股计划将由公司
七、员工持股计划的管
产管理资质的专业机构设立符合法律政策规定的定 自行 管理 ，具体实施方式根据实际情况确定。
理模式
向计划对本持股计划进行管理，具体实施方式根据 本持股计划的内部管理权力机构为持有人会
实际情况确定。本持股计划的内部管理权力机构为 议；员工持股计划设管理委员会，监督员工持
持有人会议；员工持股计划设管理委员会，监督员 股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。 管理委员会根据相关法律、行政法规、部门规
管理委员会根据相关法律、行政法规、部门规章及 章及本持股计划的相关规定管理员工持股计划
本持股计划的相关规定管理员工持股计划资产，监 资产，监督员工持股计划的日常管理，并维护
督员工持股计划的日常管理，并维护员工持股计划 员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持
持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全， 股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与
避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间 员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。
潜在的利益冲突。
2、以下事项需要召开持有人会议进行审议： 2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：
（1）选举、罢免管理委员会委员； （1）选举、罢免管理委员会委员；
（2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延长； （2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延
（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、 长；
可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议 （3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增
审议是否参与及资金解决方案； 发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持
七、员工持股计划的管
（4）授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理； 有人会议审议是否参与及资金解决方案；
理模式
（5）授权管理委员会行使股东权利； （4）授权管理委员会监督员工持股计划的日常
（一）持有人会议
（6）授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工 管理；
作； （5）授权管理委员会行使股东权利；
（7）授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财 （6）授权管理委员会负责员工持股计划的清算
产分配； 和财产分配；
（8）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议 （7）其他管理委员会认为需要召开持有人会议
的事项。 审议的事项。
4、管理委员会行使以下职责： 4、管理委员会行使以下职责：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的
七、员工持股计划的管
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理； 决议；
理模式
（3）办理员工持股计划份额认购事宜； （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常
（二）管理委员会
（4）代表全体持有人行使股东权利； 管理；
（5）管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计 （3）办理员工持股计划份额认购事宜；
划权益分配方案； （4）代表全体持有人行使股东权利；
（6）负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退 （5
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