300659 深市 中孚信息

证券代码：300659        证券简称：中孚信息        公告编号：2021-018
              中孚信息股份有限公司

              关于财务总监变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监孙强先生的辞职报告，孙强先生因工作调整原因辞去公司财务总监的职务。辞职后，孙强先生继续在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。孙强先生辞去财务总监，自辞职报告送达公司董事会时生效。

    为保证公司正常管理秩序，公司于2021年3月29日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,董事会同意聘任张丽女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

    孙强先生原定任期为2020年4月29日至2023年4月28日。截至本公告日，孙强先生持有公司股票4,071,408股。孙强先生所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

    特此公告。

                                                中孚信息股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 3 月 31 日
附件：张丽女士简历：

    张丽，女，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年至
2001 年在山东广联电子有限公司任职；2001 年至 2002 年 11 月在济南同庆电脑
有限公司任职；2002 年 11 月至今在中孚信息股份有限公司任职，现任财务管理中心总经理。

    张丽女士于 2020 年 4 月被公司授予 64,000 股限制性股票和 64,000 份股票
期权，截止目前持有公司股份数量为 96,000 股，其中 64,000 股为尚未解除限售的股权激励股份。张丽女士与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。张丽女士未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。