证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-008
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的议案》，公司拟主动回购丽水市绿色产业发展基金有限公司（以下简称“丽水绿色产业基金”）持有的浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”或“目标公司”）9.8361%股权，并签署相关股权转让协议。具体内容如下：
一、交易概述
1、丽水绿色产业基金与公司、谢刚及广芯微电子于 2022 年 7 月签订《关于
丽水市绿色产业发展基金有限公司与谢刚、深圳市民德电子科技股份有限公司关于浙江广芯微电子有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）和《关于<丽水市绿色产业发展基金有限公司与谢刚、深圳市民德电子科技股份有限公司关于浙江广芯微电子有限公司之增资协议>之补充协议》（以下简称“增资协议之补充协议”），根据《增资协议之补充协议》中“第三条 4.主动回购”约定，公司和谢刚有权在丽水绿色产业基金向广芯微电子支付第一笔增资款后 7 年之内的任意时间，提出收购丽水绿色产业基金回购总额的部分或者全部股权。
丽水绿色产业基金对广芯微电子总投资 9,000 万元，其中根据《增资协议之补充协议》约定，公司和谢刚对丽水绿色产业基金增资款中的 6,000 万元享有回购权利并承担回购责任，其中公司回购上限为 5,000 万元及约定投资收益，谢刚回购上限为 1,000 万元及约定投资收益。经各方协商一致，谢刚将其在《增资协议之补充协议》的 1,000 万元回购权利及回购责任转由公司行使和承担，公司回购上限由 5,000 万元及约定投资收益调整为 6,000 万元及约定投资收益。
2、基于公司战略发展考虑，公司拟行使 6,000 万元回购权利，以现金收购丽水绿色产业基金所持有广芯微电子 9.8361%的股权，对应出资额为 545.4545 万元（以下简称“标的股权”）。根据《增资协议之补充协议》约定，公司将按丽水绿色产业基金增资款原值 6,000 万元及按年化 5%利率计算的投资收益之和回购丽水绿色产业基金持有的标的股权。标的股权回购金额=增资款原值 6,000 万元*(1+5%*投资天数÷365）。
3、公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议已审议通过《关于回购浙江广芯微电子有限公司部分股权的议案》，同意公司回购丽水绿色产业基金持有的浙江广芯微电子 9.8361%的股权。同时，公司也和丽水绿色产业基金、丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司签署股权收购意向书，如意向协议实施完成，公司将持有广芯微电子 50.1%的股权，具体内容见公司于同日公布的《关于签订股权收购意向书的公告》（公告编号：2024-009）。
4、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
企业名称：丽水市绿色产业发展基金有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91331100MA2E1M1PX0
法定代表人：应巧奖
注册资本：300,000 万元人民币
注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号
成立日期：2019 年 6 月 13 日
经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：丽水高科金融投资控股有限公司（持股比例 70.95%）、丽水南城新区投资发展有限公司（持股比例 29.02%）、丽水市金融投资控股有限责任公司（持股比例 0.03%）。
丽水市绿色产业发展基金有限公司与公司、公司董监高及持股 5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
经 登 录 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 网 站
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实，丽水市绿色产业发展基金有限公司未被列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）目标公司基本情况
广芯微电子主营业务为高端特色工艺半导体晶圆代工，一期规划年产 120 万
片 6 英寸硅基晶圆代工产能，并有少量 8 英寸硅基晶圆代工产能及 6 英寸碳化硅
晶圆代工产能。
广芯微电子目前共有 230 余名员工，已从建设阶段正式迈入量产爬坡阶段，产销量在快速提升中。广芯微电子已量产的产品包括100V沟槽式肖特基二极管、1500V 特高压 DMOS，正在流片的产品包括 80V/120V/150V 沟槽式肖特基二极管、500VDMOS 以及高压 BCD；其中，广微集成在广芯微电子代工的沟槽式肖特基二极管产品，良率已经达到其在之前代工厂良率的历史最高水平。广芯微电子计划 2024 年完成 45V-150V 全系列共一百余款沟槽式肖特基二极管、200V-
1500V 全系列 DMOS 以及高压 BCD 产品的量产，预计 2024 年年底实现 3 万片/
月的产量。
广芯微电子项目于 2023 年 8 月成功入选 2023 年浙江省重大产业项目，是丽
水市当年仅有的两个引领性重大产业项目之一，也是浙江省重点半导体建设项目、生产制造方式转型示范项目。广芯微电子于 2023 年被认定为浙江省科技型中小企业，是丽水市半导体行业协会会长单位。
目前广芯微电子正在进行 ISO9001、ISO14001、ISO45001 体系认证，将于2024 年陆续获得全部认证；同时，IATF16949（国际汽车行业质量管理体系）预
计今年 7 月可取得符合性声明，2025 年 7 月换取正式证书。
广芯微电子的基本情况如下：
项目 内容
中文名称 浙江广芯微电子有限公司
企业类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91331100MA7AR3LT51
注册地址 浙江省丽水市莲都区南明山街道七百秧街 122 号
法定代表人 谢刚
注册资本 5,545.4545 万人民币
成立日期 2021 年 10 月 9 日
营业期限 2021 年 10 月 9 日至长期
一般项目：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；集成
电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片
设计及服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用
经营范围 材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；专业设计服务；销售代理；技术进出口；货物进
出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
（二）目标公司的股权结构
截至本公告披露日，广芯微电子股权结构如下表所示：
序号 股东姓名（名称） 注册资本（万元） 持股比例（%）
1 谢刚 2,000.0000 36.0656
2 深圳市民德电子科技股份有限公司 1,909.0909 34.4262
3 丽水市绿色产业发展基金有限公司 818.1818 14.7541
4 丽水市高质量绿色发展产业基金有限公司 818.1818 14.7541
合 计 5,545.4545 100.00
（三）目标公司的财务情况
广芯微电子 2022 年度及 2023 年 1-10 月的主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-10 月（经审计）
营业收入 - -
营业利润 -8,428,134.44 -21,229,638.02
利润总额 -7,838,800.51 -21,220,518.10
净利润 -5,887,227.92 -15,924,851.06
项目 2022 年 12 月 31 日（经审 2023 年 10 月 31 日（经审计）
计）
资产总额 495,654,287.62 720,868,811.03
负债总额 149,977,981.00 371,117,355.47
净资产 345,676,306.62 349,751,455.56
注：广芯微电子 2022 年度及 2023 年 1-10 月财务数据，经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计并分别出具信会师报字[2023]第 ZA51651 号、信会师报字[2024]第 ZA50019 号
《审计报告》。
（四）其他情况说明
1、截至本公告披露日，本次交易标的股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的股份的重大争议、诉讼或仲裁事项，标的股份之上不存在查封、冻结等司法措施，标的股份的过户不存在法律障碍。
2、目标公司的章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
3、经查询，截至本公告披露日，目标公司不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
协议名称：《深圳市民德电子科技股份有限公司与丽水市绿色产业发展基金有限公司、谢刚关于浙江广芯微电子有限公司之股权转让协议》（以下简称“本协议”）
甲方：深圳市民德电子科技股份有限公司
乙方：丽水市绿色产业发展基金有限公司
丙方：浙江广芯微电子有限公司
丁方：谢刚
本协议中，甲方、乙方、丙方和丁方在本协议中合称为“各方”，任意一方单称“一方”。
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