证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2022-058
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开
的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，具有良好的职业操守和专业能力。在 2021 年度的审计工作中，天健会计师事务所能够独立、公正、客观的评价公司的实际情况、财务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，顺利完成了公司 2021 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，切实维护了公司及全体股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
注册会计师 1,901 人
上年末执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2021 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2021 年上市公司（含 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
A、B 股）审计情况 涉及主要行业 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职
业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承
担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
何时成 何时开 何时开 何时开始 近三年签署或复核
项目组成员 姓名 为注册 始从事 始在本 为本公司 上市公司审计报告
会计师 上市公 所执业 提供审计 情况
司审计 服务
近三年，签署纳尔股
项目合伙人/签 份、屹通新材、利通
字注册会计师 林旺 2009 年 2007 年 2009 年 2021 年 电子、华海药业公司
等上市公司年度审
计报告
近三年，签署华海药
签字注册会计 王建 2012 年 2010 年 2012 年 2022 年 业、永茂泰、利通电
师 子公司等上市公司
年度审计报告
近三年，签署恒锋工
质量控制复核 陆俊洁 2006 年 2009 年 2007 年 2021 年 具、灵康药业、申昊
人 科技等上市公司年
度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司聘请天健会计师事务所负责公司 2022 年度财务报表审计、募集资金专
项审计、控股股东及其关联方占用资金审计等业务，公司 2022 年度审计服务收
费主要以事务所提供专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合
考虑参与工作员工的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素为
基础计算，具体金额提请股东大会授权公司依据市场原则、公司具体审计工作
情况等与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计师事务所所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
3、监事会审议情况
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
4、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事就公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构发表了事前认可及同意的独立意见：
事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自担任公司的审计机构后，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所约定的责任与义务。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将本次《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。
独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自担任公司审计机构后，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所约定的责任与义务。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，有利于提高公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，相关
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