300654 深市 世纪天鸿

 证券代码：300654        证券简称：世纪天鸿      公告编号：2023-019
        世纪天鸿教育科技股份有限公司

      关于公司独立董事任期届满的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事杨文轩
先生自 2017 年 3 月 14 日开始任职，连续担任公司独立董事已满六年，根据《公
司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，独立董事杨文轩先生将不再担任公司第三届董事会独立董事、战略决策委员会委员职务。

  杨文轩先生的原定任期届满日为 2023 年 7 月 19 日。截至本公告披露日，杨
文轩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  鉴于杨文轩先生届满离任后将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，杨文轩先生将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在此之前，杨文轩先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对杨文轩先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

                                  世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 13 日