300654 深市 世纪天鸿

证券代码：300654        证券简称：世纪天鸿        公告编号：2021-035
              世纪天鸿教育科技股份有限公司

                  关于修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

    一、本次《公司章程》具体修改情况

          修订前条款                        修订后条款

    第十一条  本章程所称高级管理    第十一条  本章程所称高级管理人
人员是指总经理、副总经理、董事会秘 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、书、财务总监、总编辑、副总编辑。  财务总监、总编辑、副总编辑以及其他
                                  由董事会明确聘任为公司高级管理人员
                                  的人员。

    第一百三十四条  公司设总经理1      第一百三十四条  公司设总经理1
名、副总经理若干名，由董事会聘任或 名、副总经理若干名，由董事会聘任或
解聘。                            解聘。

  公司总经理、副总经理、财务总监、    公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书和总编辑、副总编辑为公司 董事会秘书和总编辑、副总编辑以及其高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理局核准登记为准。

    二、备查文件

  1、公司第三届董事会第七次会议决议；

  2、《公司章程》。

  特此公告。

                                  世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 27 日