300654 深市 世纪天鸿

 证券代码：300654        证券简称：世纪天鸿      公告编号：2021-006
              世纪天鸿教育科技股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第五
次会议于 2021 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021 年 1 月 27 日以现场送达、通讯等方式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司董事长任志鸿先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员任免的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 3 日