300653 深市 正海生物

                                                                          聘任董事会秘书的公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2023-062

            烟台正海生物科技股份有限公司

            关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 22

 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议
 案》，同意聘任宋侃先生为公司董事会秘书，公司独立董事对此发表了明确同意
 的独立意见，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    宋侃先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职
 相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力
 与从业经验，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及
 《公司章程》等有关规定。宋侃先生简历详见附件。

    宋侃先生联系方式：

    办公电话：0535-6971993

    传真号码：0535-6971993

    电子邮箱：ir@zhbio.com

    通讯地址：烟台经济技术开发区南京大街 7 号

    邮政编码：264006

    特此公告。

                                          烟台正海生物科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2023 年 10 月 24 日


                                                                        聘任董事会秘书的公告

                      简  历

    宋侃先生，硕士研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资管理主管，烟台正海磁性材料股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海大郡动力控制技术有限公司董事，江华正海五矿新材料有限公司董事，南通正海磁材有限公司副总经理。现任公司董事长、总经理；苏州正海生物技术有限公司执行董事、总经理；上海昆宇生物科技有限公司执行董事。

    截止本公告披露日，宋侃先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。