300653 深市 正海生物

                                                                      补选专门委员会委员的公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2023-061

            烟台正海生物科技股份有限公司

      关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台正海生物科技股份有限公司于 2023 年 10 月 22 日召开第三届董事会第

 十三次会议，会议审议通过了《关于补选第三届董事会战略与投资委员会委员的
 议案》，董事会同意补选张昌盛先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    本次补选后，第三届董事会专门委员会组成人员如下：

    董事会战略与投资委员会：宋侃、Q un Dong、张昌盛、赵丽、姜卫国担任

 委员，由董事长宋侃先生担任主任委员及委员会召集人。

    董事会提名委员会：张兰丁、许卉、赵丽担任委员，由独立董事张兰丁先生
 担任主任委员及委员会召集人。

    董事会薪酬与考核委员会：许卉、宋希亮、姜卫国担任委员，由独立董事许
 卉女士担任主任委员及委员会召集人。

    董事会审计委员会：宋希亮、张兰丁、张超担任委员，由独立董事宋希亮先
 生担任委员会召集人。

    特此公告。

                                          烟台正海生物科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2023 年 10 月 24 日