300653 深市 正海生物

                                                                              监事会决议公告

  证券代码：300653        证券简称：正海生物        公告编号：2021-042

            烟台正海生物科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次

 会议于 2021 年 4 月 30 日 10:30 以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4

 月 29 日以电话、电子邮件形式等向全体监事发出，会议召集人已就相关情况进

 行说明。本次应到监事 3 人，实到 3 人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为

 2 人，分别为潘励山、赵蕾。会议由许月莉女士主持，副总经理、董事会秘书陆
 美娇列席会议。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
 等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，通过如下决议：

    1、《关于选举第三届监事会主席的议案》

    选举许月莉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通
 过之日起至第三届监事会届满之日止。

    经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

 出席监事的 100%，表决通过。

    三、备查文件


                                                                        监事会决议公告

1.经与会监事签字的监事会决议
2.深交所要求的其他文件
特此公告。

                                    烟台正海生物科技股份有限公司
                                              监 事 会

                                          2021 年 4 月 30 日