证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2023-008
太龙电子股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2023 年 3 月 28 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2023 年 3 月 24 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长庄占龙主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
董事会同意公司拟定的《太龙电子股份有限公司第三期员工持股计划（草
案）》及其摘要，公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
公司独立董事对此事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《太龙电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事袁怡回避表决此议案。
表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于＜太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法＞的议案》
《太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事袁怡回避表决此议案。
表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划工作的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止事宜；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；
（5）授权董事会确定信托计划涉及的保管银行、财务顾问，并签署相关文件；
（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成日止。
关联董事袁怡回避表决此议案。
表决结果：全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》
因个人原因，李林强申请辞去内审部负责人的职务。为保证公司内审部工作的正常进行，根据相关法律法规，经公司董事会审计委员会资格提名，董事会拟聘任唐光曦为公司内审部负责人，负责公司内审部工作。
《 关 于 变 更 内 审 部 负 责 人 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
5、审议通过了《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第四届董事会第九次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟定 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》具体内容见刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
太龙电子股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日
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