300650 深市 太龙股份

 证券代码：300650      证券简称：太龙股份      公告编号：2022-032

                    太龙电子股份有限公司

                  2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1、会议届次：2021 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议主持人：董事长庄占龙

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 4 月 15 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月
15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2022 年 4 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司七楼会议室。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况


  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 49,595,600 股，占上市公司有
表决权股份总数的 38.5735%。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 49,564,800 股，占上市公司有
表决权股份总数的 38.5495%。

  通过网络投票的股东 2 人，代表股份 30,800 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0240％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 30,800 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0240％。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

  通过网络投票的股东 2 人，代表股份 30,800 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0240％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
  二、 议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

  1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 49,583,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9746%；反对 12,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的59.0909%；反对 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.9091％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  公司独立董事陈朝、林希胜和胡学龙向董事会提交了《2021 年年度独立董事述职报告》，并由林希胜代表全体独立董事在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

  2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》


  总表决情况：同意 49,595,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 30,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  3、审议通过《关于公司＜2021 年年度报告全文及摘要＞的议案》

  总表决情况：同意 49,595,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 30,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  4、审议通过《关于公司＜2021 年财务决算报告＞的议案》

  总表决情况：同意 49,595,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 30,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：同意 49,577,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9633%；反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的40.9091%；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  6、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》


  总表决情况：同意 49,595,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 30,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  7、审议通过《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

  总表决情况：同意 49,595,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 30,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  8、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况：同意 49,595,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 30,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  9、审议通过《关于 2022 年度预计担保额度的议案》

  总表决情况：同意 49,595,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

  中小股东表决情况：同意 30,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  10、审议通过《关于 2022 年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

  总表决情况：同意 49,577,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9633%；反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的40.9091%；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  11、审议通过《关于 2022 年监事薪酬与考核方案》

  总表决情况：同意 49,577,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9633%；反对 18,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
  中小股东表决情况：同意 12,600 股，占出席会议中小股东所持股份的40.9091%；反对 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0909%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  12、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 49,595,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东表决情况：同意 30,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  13、审议通过《关于 2022 年度关联交易预计额度的议案》

  总表决情况：同意 49,595,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


  中小股东表决情况：同意 30,800 股，占出席会议中小股东所持股