300649 深市 杭州园林

  证券代码：300649      证券简称：杭州园林    公告编号：2023-003

            杭州园林设计院股份有限公司

          第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会

 议于 2023 年 2 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年 2 月

 16 日上午 10:00 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明
 华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司
 全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事
 内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议
 案：

    （一）审议通过了《关于暂停受让参股公司部分股权的议案》；

    同意公司暂停受让建正工程咨询有限公司 32%的股权，并授权公司管理层与

 杭州建云工程咨询合伙企业（有限合伙）、吴鑫炀签署《<股权转让协议书>之
 补充协议》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    （二）审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》。

    根据《公司法》、《杭州园林设计院股份有限公司章程》、《杭州园林设计
 院股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，经公司总经理提名，
 董事会提名委员会审核，现聘任魏成先生（简历见附件）为杭州园林设计院股份
 有限公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之

日。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          杭州园林设计院股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 2 月 16 日

附件：

    魏成：男,中国国籍,无境外居留权,1981 年 7 月出生, 硕士研究生学历,高级工
程师。历任公司风景园林设计师、副所长、所长、风景园林规划设计三院副院长。
2022 年 1 月至今任公司风景园林规划设计三院院长，2023 年 2 月至今任公司总
经理助理。

    截至本公告日，魏成先生通过云南鸿园企业管理有限公司持有公司股份50,000 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。