300649 深市 杭州园林

  证券代码：300649      证券简称：杭州园林      公告编号：2022-022

              杭州园林设计院股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会

 议于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2022

 年 12 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合线上会议方式召开。本次会议

 应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事推举，本次会议由公司监事

 吴新先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司
 章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由公司监事吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

    审议通过了《关于选举吴新先生为监事会主席的议案》

    公司第五届监事会监事已经公司 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大

 会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，
 选举吴新先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日
 起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                            杭州园林设计院股份有限公司

                                                      监事会

                                                2022 年 12 月 28 日