证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2021-117
福建星云电子股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“星云股份”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间
1.现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14:30 开始。
2.网络投票时间：2021 年 11 月 11 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年
11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 4 日（星期四）。
（七）出席本次股东大会的对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
（2021 年 11 月 4 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议和表决的提案如下：
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修改<独立董事制度>的议案》；
4.《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
5.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
6.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
7.《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，以上审议事项属于公司股东大会的职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备；
上述提案的详细内容，详见 2021 年 10 月 26 日公司在指定的信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，上述第 1 项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过；上述第 7 项提案需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露；上述第 7 项提案涉及关联交易，因此关联股东（如有）在股东大会上应该回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：本次股东大会审议的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》 √
4.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √
7.00 《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2021年11月8日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
（二）登记地点：本公司证券部（福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限公司证券部）。
（三）登记办法：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2.法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
3.股东可以信函（信封上须注明“2021 年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上
述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在 2021 年 11 月 8 日 17:00 之前
以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。
4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限公司证券部。
联 系 人：周超、潘静如
联系电话：0591-28051312
联系传真：0591-28328898
七、备查文件
《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350648
2.投票简称：星云投票
3.议案设置及意见表决
（1）提案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案 议案名称 议案编码
序号
总议案 所有议案 100
1 《关于修改<公司章程>的议案》 1.00
2 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 2.00
3 《关于修改<独立董事制度>的议案》 3.00
4 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 4.00
5 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 5.00
6 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 6.00
7 《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》 7.00
（2）填报表决意见
对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过
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