300645 深市 正元智慧

证券代码：300645        证券简称：正元智慧        公告编号：2022-045
          浙江正元智慧科技股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召
开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、公司利润分配预案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 58,413,434.14 元，其中母公司实现净利润 55,099,228.00元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021
年度母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 5,509,922.80 元。截至 2021 年
12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 312,048,231.85 元，资本公积余额为
247,796,786.95 元；合并可供分配的利润为 307,699,036.65 元；资本公积余额为240,782,182.05 元。

  目前公司经营盈利情况较好，但仍处于发展阶段，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，在符合利润分配原则、保证公司正常经营的前提下，董事会提议 2021 年度利润分配预案为：以公司总股本 137,940,362 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金 8,276,421.72 元，
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

  在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

    二、审议程序及相关意见说明


  公司上述 2021 年度利润分配预案已经第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交 2021年度股东大会审议。

    三、备查文件

  1、公司《第四届董事会第三次会议决议》。

  2、公司《第四届监事会第二次会议决议》。

  3、公司《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
  特此公告。

                                  浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 25 日