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300643 深市 万通智控


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万通智控:关于出售控股子公司HamatonLimited股权以及全资子公司Hamaton(HongKong)Limited收购公司控股子公司HamatonInc.少数股东股权暨关联交易的公告

公告日期:2024-11-29


证券代码:300643        证券简称:万通智控        公告编号:2024-079
              万通智控科技股份有限公司

 关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司

 Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton
          Inc.少数股东股权暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    1 、万 通智控科技股份有限公司( 以下简称“公司”或“万通智控”)于 2024
年 11 月 29 号召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于出售控股子公司 Hamaton Limited 股权以及全资子公司
Hamaton (Hong Kong) Limited 收购公司控股子公司 Hamaton Inc.少数股东
股权暨关联交易的议案》:

    (1)公司拟以 172,457.54 欧元作为对价出售 Hamaton Limited 55%的
股权给 Ian Stanley Smith(以下简称“股权出售”)。交易完成后 ,Ian Stanley
Smith 将持有 Hamaton Limited 100%的股权,公司将不再持有 Hamaton
Limited 股权,同时,Hamaton Limited 及其子公司 Hamaton GmbH 和
Hamaton Poland zoo 将不再纳入公司合并报表范围。

    (2)公司全资子公司 Hamaton (Hong Kong) Limited 拟以自有资金
1,331,154.69 欧元购买 Ian Stanley Smith 所持有 Hamaton Inc. 45%的股权
(以下简称“股权收购”)。交易完成后,公司和 Hamaton (Hong Kong)Limited 合计持有 Hamaton Inc. 100%的股权。

    上述股权收购和股权出售事项合并简称为“本次股权交易”或“本次交易”。

    2、本次交易的交易对方 Ian Stanley Smith 是 Hamaton Limited 和
Hamaton Inc.的少数股东,截止本公告披露日,其分别持有 Hamaton Limited

和 Hamaton Inc.45%的股权, 2014 年至今任公司控股子公司 Hamaton Limited
总经理,并担任公司控股子公司 HamatonInc.的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,Ian Stanley Smith 为公司关联人,本次交易构成关联交易。

    3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需提交公司股东大会审议,无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    Ian Stanley Smith,1953 年生,英国国籍,2014 年至今任万通智控控
股子公司 Hamaton Limited 总经理,并担任 Hamaton Inc.的董事。

    三、关联交易标的基本情况

    1、Hamaton Limited

    (1)基本情况:

    成立时间:2014 年 10 月 22 日

    注册地:英国

    商业登记证代码:09276152

    注册资本:100 英镑

    注 册 地 址 : UNIT C, Whiteacres, Cambridge Road, Whetstone,
    Leicestershire, LE8 6ZGE

    董事:Ian Stanley Smith

    (2)本次交易前后的股权结构:

                                                      单位:人民币元

                            本次交易前            本次交易后

 序号    股东名称

                        注册资本  持股比例  注册资本  持股比例

  1  万通智控              508.75    45.00%          0      0.00%

      Ian Stanley

  2                            416.25    55.00%      925.00  100.00%
      Smith


          合计                925.00  100.00%      925.00  100.00%

    (3)最近一年又一期主要财务指标:

                                                      单位:人民币元

      科目            2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日

                        (未经审计)          (经审计 )(注)

 资产总额                      24,158,475.96            22,324,729.24

 应收账款                      10,771,621.53            6,220,945.29

 负债总额                      26,326,924.21            21,960,442.62

 净资产                        -2,168,448.25              364,286.62

      科目            2024 年 1-9 月          2023 年 1-12 月

                        (未经审计)            (经审计)

 营业收入                      33,085,183.98            35,313,725.59

 营业利润                      -1,508,358.49            3,452,564.47

 净利润                        -1,511,159.16            3,450,777.57

 经营活动产生的现

 金流量净额                    1,954,378.47            2,972,722.14

*注:上述财务数据系合并口径,即包含 Hamaton Limited 之全资子公司 Hamaton GmbH
和 Hamaton Poland zoo.

    2、Hamaton Inc.

    (1)基本情况:

    成立时间:2016 年 5 月 23 日

    注册地:美国

    商业登记证代码:801984845

    已发行股份数:100 股(其中万通智控持有 55 股,Ian Stanley Smith
    持有 45 股)

    注册地址:SUITE 100, 150 W. JEFFERSON AVE., DETROIT, MI 48226
    董事长:张健儿

    (2)本次交易前后的股权结构:


                          本次交易前            本次交易后

 序号  股东名称

                      注册资本  持股比例  注册资本  持股比例

  1  万通智控    1,261,753.74    55.00% 1,261,753.74    55.00%

      Ian Stanley

  2                1,032,343.97    45.00%                  0.00%
      Smith

      Hamaton

  3  (Hong Kong)                          1,032,343.97    45.00%
      Limited

                    2,294,097.71  100.00% 2,294,097.71  100.00%

    (3)最近一年又一期主要财务指标:

                                                      单位:人民币元

      科目            2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日

                        (未经审计)            (经审计)

 资产总额                      42,870,412.95            39,882,273.43

 应收账款                      13,151,723.14            8,930,503.28

 负债总额                      15,824,018.94            16,499,263.05

 净资产                        27,046,394.01            23,383,010.38

      科目            2024 年 1-9 月          2023 年 1-12 月

                        (未经审计)            (经审计)

 营业收入                      62,162,915.94            68,531,864.56

 营业利润                      6,087,822.43            7,865,679.69

 净利润                        5,966,159.01            4,343,721.71

 经营活动产生的现

 金流量净额                      829,619.02            1,815,081.03

    四、关联交易标的定价政策及定价依据

    经双方一致协商同意,本次关联交易以天健会计师事务所(特殊普通合伙)出 具的《审计报告》(天健审【2024】4139 号)为定价依据 ,按照交

易标的 2023 年 12 月 31 日的净资产价值作为转股价款进行股份转让。

    截至 2023 年 12 月 31 日, Hamaton Inc.账面净资产为 2,975,240.53 欧
元(折合人民币 23,383,010.38 元)。因 Hamaton Inc.期后所得税纳税调整,
相应调减净资产 17,118.77 欧元,调整后 Hamaton Inc. 2023 年末净资产金
额为 2,958,121.53 欧元(折合人民币 23,248,468.73 元),因此 ,Ham at on (Hong
Kong) Limited 收购 Hamaton Inc.45%股权的对应收购价格为 1,331,154.69
欧元。

    截至 2023 年 12 月 31 日,Hamaton Limited 账面净资产(合并口径,
含 Hamaton GmbH 和 Hamaton Poland zoo 的账面净资