证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-114
上海透景生命科技股份有限公司
关于公司部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“透景生命”或“公司”）于 2019
年 12 月 29 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，为规范募集资金的管理和使用，保障资金的安全、合理运用，保护投资者利益，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）之“体外诊断医疗器械产业化项目”延期至 2020 年 06 月 30 日完成。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，现将关于本次部分募投项目延期的相关事宜公告如下：
一、 公司募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]435 号)核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500 万股，发行价格每股 36.10 元，募集资金总额为人民币 54,150 万元，由主承销商中国中投证券有限责任公司扣除承销费和保荐费 3,449 万元，将剩余募集资金（含发行费用）50,701 万元汇入本公司募集资金监管账户，扣除各发行费用后，实际募集资金净额为人民币49,907 万元。
上述募集资金（含发行费）50,701 万元已于 2017 年 04 月 18 日汇入公司募
集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZA13282 号《验资报告》验资报告验证。
集的资金扣除发行费用后，投入以下项目：
项目名 称 募 集资金承诺投资 总额（万元）
体外诊断医疗器 械产业化项目 30,977.53
营销与服务网络建设项目注 1 18,929.47
小计 49,907.00
注 1：2019 年 07 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八
次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司募投项目之“营销
与服务网络建设项目”已结项并注销相应募集资金专户。具体详见公司于 2019 年 07 月 29
日在证监会指定披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2019-074）。
二、 公司募投项目延期的具体情况
2018 年 08 月 24 日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为规范募集资金的管理和使用，保障资金的安全、合理运用，保护投资者利益，同意公司
将募资投项目建设延期至 2019 年 12 月 31 日完成，独立董事发表了独立意见，
保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于 2018 年 08 月 24 日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
2019 年 07 月 29 日，公司分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更公司部分募集资金用途，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，并于2019年8月14日召开的2019年第一次临时股东大会中审议通过了该议案。其中，公司“体外诊断医疗器械产业化项目”变更后计划总投资金额为 20,977.53
万元。具体内容详见公司于 2019 年 07 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至 2019 年 11 月 30 日，公司募投项目之“体外诊断医疗器械产业化项目”
已累计投入募集资金14,009.21万元，占该募投项目计划总投资金额的66.78%。
该募投项目原预计达到可使用状态日期为 2019 年 12 月 31 日，延期后预计达到
可使用状态日期为 2020 年 06 月 30 日。
三、 本次部分募投项目延期的原因和影响
（一）本次部分募投项目延期的原因
公司募投项目“体外诊断医疗器械产业化项目”，由公司全资子公司实施，主要用于新建体外诊断试剂产业化基地。在募投项目的具体实施过程中，由于公司在募集资金到位前项目建设进度有所放缓，使得项目建设进度项目较原计划建设进度存在滞后。目前，新建生产场地已取得房屋产权证，按照《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第 680 号）等法规的要求，为获得医疗器械生产许可证，后续仍需进行试生产并对生产场地进行质量体系考核、生产许可申请。为保证募集资金投资项目的实施质量，公司拟将该项目的达到预计可使用
状态的时间调整至 2020 年 06 月 30 日。
（二）本次部分募投项目延期的影响
本次“体外诊断医疗器械产业化项目”的延期，是公司根据募集资金投资项目实际的实施情况作出的审慎决定。本次延期仅涉及该项目投资进度的变化，项目建设的基本内容与计划一致，未改变项目建设的目的、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次对该募投项目进行延期调整是为了确保项目建设质量、建成一个符合现代体外诊断试剂产业化要求的生产和研发基地、合理有效地配置公司各类资源，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。同时，公司将加快项目建设，以尽快达到预定可使用状态。
四、 本次部分募投项目延期的相关审议程序
（一）董事会意见
2019 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司
部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司根据“体外诊断医疗器械产业化项目”具体的实施情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，未改变募集资金投资项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将“体外诊
断医疗器械产业化项目”的达到预定可使用状态的时间调整至 2020 年 06 月 30
日。
（二）监事会意见
2019 年 12 月 29 日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公
司部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目的实施进展作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”的达到预期可使用状态的时间调整至 2020年 06 月 30 日。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目具体的实施情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。全体独立董事一致同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”
的达到预定可使用状态的时间调整至 2020 年 06 月 30 日。
（四）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关要求，保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第十二次会议决议；
2、经与会监事签署的第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事签署的关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构中国中金财富证券有限公司关于上海透景生命科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 30 日
