证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2022-004
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第
一次持有人会议于 2022 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议由公司董事会秘书曹翠琼女士召集和主持，本次会议实际出席持有人为 49 人，代表本期员工持股计划有表决权的份额为 7,286,400 份，占公司第一期员工持股计划有表决权份额总数（不含预留份额）的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人逐项审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 7,286,400 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的
0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
2、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
同意选举任伟、李铁钢、唐亚芳为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。
本次选举出的公司第一期员工持股计划管理委员会成员中，委员任伟为公司董事兼副总经理。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 7,286,400 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李铁钢为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期为第一期员工持股计划的存续期。
3、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
（3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（4）代表全体持有人行使股东权利；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标/个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
（7）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
（8）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；
（9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（10）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（11）代表全体持有人签署相关文件；
（12）持有人会议授权的其他职责；
（13）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 7,286,400 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
4、审议通过《关于<江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议规则>的议案》
为规范公司第一期员工持股计划持有人会议的组织和行为，界定持有人会议的权利、义务，保障持有人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，特制定《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议 规 则 》。
表决结果：同意 7,286,400 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额
总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
1、公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议
2、公司第一期员工持股计划管理委员会第一次会议决议
特此公告
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
2022年2月10日
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