证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-034
江苏正丹化学工业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月15日13：00；
（2）网络投票时间：2018年5月14日-5月15日，其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018
年5月14日下午15：00至2018年5月15日下午15：00。
4、现场会议召开地点：江苏省镇江新区丁卯智慧大道470号镇江明都大饭
店三楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
216,003,200股，占上市公司总股份的75.0011％。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份183,600,000股，占上市公司总股份的63.7500％；通过网络投
票的股东4人，代表股份32,403,200股，占上市公司总股份的11.2511％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股
份12,963,200股，占上市公司总股份的4.5011％。其中：通过现场投票的股东
0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东3
人，代表股份12,963,200股，占上市公司总股份的4.5011％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决： 1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意216,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意216,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
3、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意216,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意216,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
5、审议通过《2018年度财务预算报告》
总表决情况：
同意216,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
6、审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意216,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。
7、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意216,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。
8、审议通过《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 216,002,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对
1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,962,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9907％；反对1,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
9、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意216,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,963,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
10、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：
同意 216,002,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对
1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,962,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9907％；反对1,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
11、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.1 选举曹正国先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:188,984,532 股，占出席会议有效表决权股份总数
的87.4915%；曹正国先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意股份数:2,152,866股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的16.6075%。
11.2 选举沈杏秀女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数:188,983,332股，占出席会议有效表决权股份总数
的87.4910%；沈杏秀女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者表决情况：同意股份数:2,151,666股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的16.5983%。
11.3 选举曹翠琼女士为公司第三届董事会非独立董事
