300640 深市 德艺文创

证券代码：300640    证券简称：德艺文创    公告编号：2023-092
        德艺文化创意集团股份有限公司

    第四届监事会第三十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2023年12月8日以直接送达的方式发出关于召开第四届监
事会第三十二次会议的通知，本次会议于 2023 年 12 月 15 日以现场
会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司监事会提名张弦女士和王丽玉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

  公司第五届监事会成员任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。

  本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行选举。

  三、备查文件

  德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议。

  特此公告。

                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                            监事会

                                      2023 年 12 月 19 日