证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-096
德艺文化创意集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于
2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士、兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士共 7 人为第五届董事会董事候选人，其中兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
独立董事候选人兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生及甘萌雨女士均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。
公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
公司对第四届董事会董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日
附件：第五届董事会董事候选人简历
1、吴体芳先生，中共党员，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，曾获得福建省五一劳动奖章，为公司创始人。曾任福建省第十二届政协委员，福州市第十三、十四、十五届人大代表，福州市工艺品进出口公司业务员、部门副经理、部门经理、副总经理，现任福建省第十四届人大代表、福州市第十六届人大代表，公司董事长、总经理、党支部书记，福建德弘智汇信息科技有限公司、福建德艺双馨商贸有限公司、福建德艺数智星空信息科技有限公司、福建润富投资发展有限公司执行董事、福州四方商务会展有限公司总经理、福建德艺经典科技有限公司、福建隽轩房地产开发有限公司董事长，同时担任福建省工商业联合会（总商会）副会长、中国轻工工艺品进出口商会副会长，福建省轻工工艺品进出口商会理事长，福建省进出口品牌商会会长等社会职务。
吴体芳先生系公司控股股东、实际控制人，目前直接持有公司股票 113,440,509 股，占公司总股本的 36.31%。吴体芳先生不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
2、欧阳军先生，中共党员，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任福州市工艺品进出口公司职员，公司业务一部经理、副总经理；现任公司董事、副总经理、福建德艺双馨商贸有限公司经理。
欧阳军先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，目前直接持有公司股票 1,311,900 股，占公司总股本的 0.42%。欧阳军先生不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
3、王斌女士，中共党员，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任公司业务二部副经理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；现任公司董事、副总经理，福建德艺双馨商贸有限公司监事。
王斌女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，目前直接持有公司股票 1,335,260 股，占公司总股本的 0.43%。王斌女士不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施
且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
4、兰绍清女士，民革党员，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，福州大学财税专业经济学学士，福建师范大学经济学硕士，高级经济师，福州职业技术学院商务系大数据与会计专业教授。
兰绍清女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，具备《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性的要求，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
5、唐锦铨先生，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏观经济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市青年创业促进会创业导师。
唐锦铨先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，具备《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性的要求，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
6、刘琨先生，中共党员，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获厦门大学管理学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、战略管理会计、预算绩效管理领域，已获得上市公司独立董事资格，拥有多年的企业财务管理与投资银行实务从业经验，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师以及证券承销发行、投资基金、证券分析与期货从业资格。现任福州大学经济与管理学院会计系主任，副教授，硕士生导师，工商管理研究院副院长，中富通集团股份有限公司独立董事、永辉超市股份有限公司独立董事、合肥紫金钢管股份有限公司（未上市）独立董事、福州市韦兰信息科技有限公司执行董事兼总经理。
刘琨先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，具备《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性的要求，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
7、甘萌雨女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，现为福建师范大学文化旅游与公共管理学院副教授，硕士生导师，中国科学院地理科学与资源研究所博士后，福建师范大学旅游规划设计中心主任、国家文化和旅游部文旅专家、福建省文旅厅文旅专家、福建省财政厅评审专家。主要研究方向为文旅融合、旅游目的地管理。
甘萌雨女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，具备《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性的要求，不存在《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
查看PDF原文
