证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-034
德艺文化创意集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室已于2023年 4月 14日以电话方式发出关于召开第四届监事会第
二十五次会议的通知，本次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议和通
讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张弦主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为，公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议
程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见公司
刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
公司监事会认为，《公司 2022 年度财务决算报告》真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
《公司 2022 年度财务决算报告》详见公司刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2022 年度履职情况及相关工作进行了总结，编制
了《公司 2022 年度监事会工作报告》，详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案与公司近年经营
情况及公司相关利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2022年度利润分配预案。
《公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见公司刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的
议案》
公司监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
（六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》
公司监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构，负责公司财务审计、资本验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。
《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的公告》详见公司刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
公司监事会认为，《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度内募集资金存放和使用的实际情况。
《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公
司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的
专项报告的议案》
公司监事会经对公司 2022 年度证券与衍生品的投资情况进行核
查，同意公司董事会编制的《关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。
《关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》详见
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
（九）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
吴丽萍女士因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，现提名王丽玉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，吴丽萍女士辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前，吴丽萍女士仍将按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。
《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》详见公司刊
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表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反
对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日
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