300640 深市 德艺文创

证券代码：300640  证券简称：德艺文创    公告编号：2023-013
        德艺文化创意集团股份有限公司

    第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2023 年 1 月 31 日以电话方式向各位董事发出关于召开第
四届董事会第二十九次会议的通知，因事项较为紧急，本次会议于
2023 年 2 月 1 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓
楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4 名董事以通讯表决方式出席会
议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  为保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，同意补选刘琨先生为公司第四届董事会
审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

    本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

  序号        专门委员会        召集人                  委员

    1          审计委员会          刘琨              吴体芳、唐锦铨

    2          战略委员会        吴体芳      欧阳军、王斌、吴飞美、唐锦铨

    3          提名委员会        吴飞美              欧阳军、骆念蓓

    4      薪酬与考核委员会      骆念蓓                刘琨、王斌

  表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

  三、备查文件

  德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议

  特此公告。

                              德艺文化创意集团股份有限公司
                                          董事会

                                      2023 年 2 月 1 日