证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-114
德艺文化创意集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于业务规划和经营发展需要，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金认缴出资5,000万元人民币投资设立全资子公司——福建德艺数智星空信息科技有限公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司投融资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司基本情况
近日，公司已完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了福州市晋安区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
（1）公司名称：福建德艺数智星空信息科技有限公司
（2）法定代表人：吴体芳
（3）注册资本：伍仟万圆整
（4）注册地址：福建省福州市晋安区新店镇厦坊路18号（现磐
石路18号）1#楼东区四层405室
（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）
（6）经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；大数据服务；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业设计服务；物联网技术研发；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；平面设计；会议及展览服务；日用陶瓷制品制造；家具制造；箱包制造；鞋制造；钟表与计时仪器制造；工艺美术品制造（象牙雕刻、虎骨加工、脱胎漆器生产、珐琅制品生产、宣纸及墨锭生产除外）；鞋帽批发；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；灯具销售；纺织、服装及家庭用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、本次投资的目的和对公司的影响
（1）对外投资的目的
本次公司对外投资设立全资子公司，主要目的系充分整合公司现有资源、推进公司相关项目的顺利实施和运营，提高资产利用率，充分发挥公司在文化创意产业领域的优势，推动创新。
（2）对公司的影响
本次公司对外投资设立全资子公司符合公司业务规划和经营发展需要，符合公司的战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义和
推动作用。本次对外投资设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，全资子公司将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
四、风险提示
本次对外投资设立全资子公司是公司从整体发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但子公司在未来实际经营过程中还存在一定的市场风险、经营风险和管理风险等不确定性因素。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，不断提高管理水平,完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。
公司将严格按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日
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