证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-046
德艺文化创意集团股份有限公司
关于补选公司第四届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事兰绍清女士于 2022 年 3 月 28 日辞职，根据
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 规则》以及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，经第 四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会同意提名唐锦 铨先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司 2022 年 第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满时止。唐锦铨先生的个人履历详见附件。
独立董事候选人唐锦铨先生暂未取得独立董事资格证书，其已 作出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日
附：唐锦铨先生个人履历
唐锦铨先生，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏观经济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创业导师、福州市青年创业促进会创业导师、民建福建省委会科技专委会副主任。
唐锦铨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。
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