证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-043
德艺文化创意集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2022 年 4 月 6 日以电话方式向各位董事发出关于召开第四
届董事会第十四次会议的通知，本次会议于 2022 年 4 月 11 日以现场
会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事兰绍清女士于2022年3月28日辞职，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，经第四届董事会提名委员会审议通过，公司第四届董事会同意提名唐锦铨先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。唐锦铨先生的个人履历详见附件。
独立董事候选人唐锦铨先生暂未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同
日 公 司 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：6 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 4 月 27 日下午 15:00 在福建省福州市鼓楼区
五四路158号环球广场18层公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司
刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：6 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
三、备查文件
1、德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 11 日
附：唐锦铨先生个人履历
唐锦铨先生，民建会员，1974 年出生，中国国籍，无境外
居留权，管理学博士，闽江学院新华都商学院教授。福建省宏
观经济学会副会长、福建省电子商务协会专家委员、福建省创
业导师、福州市青年创业促进会创业导师、民建福建省委会科
技专委会副主任。
唐锦铨先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，不存在《公司
法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人。
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