证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2021-003
德艺文化创意集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室已于 2021年 1月 15日以电话方式向各位董事发出关于召开第四
届董事会第一次会议的通知，本次会议于 2021 年 1 月 20 日以现场会
议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，由董事吴体芳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举吴体芳先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对
票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任吴体芳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对
票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、聘任欧阳军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2、聘任王斌女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
3、聘任陈秀娟女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
4、聘任原静曼女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
5、聘任邱剑华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
6、聘任冯文婷女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中
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（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对
票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任谢欣欣女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中
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（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对
票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任冯文婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中
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（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对
票。
（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会审议通过第四届董事会各专门委员会人员组成，各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。具体如下：
1、战略委员会：选举吴体芳先生、欧阳军先生、王斌女士、吴飞美女士和兰绍清女士担任董事会战略委员会委员，由吴体芳先生担任委员会召集人。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对
票。
2、提名委员会：选举骆念蓓女士、欧阳军先生和吴飞美女士担任董事会提名委员会委员，由吴飞美女士担任委员会召集人。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对
票。
3、薪酬与考核委员会：选举王斌女士、骆念蓓女士和林兢女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，由骆念蓓女士担任委员会召集人。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对
票。
4、审计委员会：选举林兢女士、吴体芳先生和兰绍清女士担任董事会审计委员会委员，由林兢女士担任委员会召集人。
表决情况：7 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对
票。
（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任张琛女士为公司审计部负责人，于董事会审议通过之日就任，任期至本届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见中
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（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈庚先生为公司证券事务代表，于董事会审议通过之日就任，任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
（九）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意独立董事津贴由每人每年 36,000 元人民币（税后）调整为
每人每年 54,000 元人民币（税后）。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，相关意见详见及《关于调整独立董事津贴的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：3 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权
票和反对票，独立董事林兢、骆念蓓、吴飞美、兰绍清回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《关于调整独立董事津贴的议案》需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权
票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权
票和反对票。
三、备查文件
（一）《德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
（二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 20 日
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